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| Titolo della pubblicazione | Codice degli Stati Uniti, edizione 1994, Titolo 18 – CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE |
| Categoria | Bills and Statutes |
| Collection | United States Code |
| SuDoc Class Number | Y 1.2/5: |
| Contenuto all’interno di | Titolo 18 – CRIMINE E PROCEDURA PENALE PARTE I – CRIMINE CAPITOLO 95 – RACKETEERING Sec. 1960 – Divieto di attività illegali di trasferimento di denaro |
| Contiene | sezione 1960 |
| Data | 1994 |
| Leggi in vigore alla data | gennaio 4, 1995 |
| Legge positiva | Sì |
| Disposizione | standard |
| Credito di fonte | Aggiunto Pub. L. 102-550, titolo XV, §1512 (a), 28 ottobre 1992, 106 Stat. 4057; modificato Pub. L. 103-325, titolo IV, §408(c), 23 settembre 1994, 108 Stat. 2252. |
| Statutes at Large References | 106 Stat. 4057 108 Stat. 2252 |
| Riferimenti di diritto pubblico | Legge pubblica 102-550, Legge pubblica 103-325 |
§1960. Divieto di attività illegali di trasmissione di denaro
(a) Chiunque conduca, controlli, gestisca, sorvegli, diriga, o possieda in tutto o in parte un’attività, sapendo che l’attività è un’attività illegale di trasmissione di denaro, sarà multato in conformità con questo titolo o imprigionato per non più di 5 anni, o entrambi.
(b) Come usato in questa sezione-
(1) il termine “attività illegale di trasferimento di denaro” significa un’attività di trasferimento di denaro che influisce sul commercio interstatale o estero in qualsiasi modo o grado e-
(A) è intenzionalmente gestita senza una licenza appropriata di trasferimento di denaro in uno Stato dove tale operazione è punibile come un reato o un crimine secondo la legge dello Stato; o
(B) non rispetta i requisiti di registrazione dell’attività di trasferimento di denaro ai sensi della sezione 5330 del titolo 31, United States Code, o i regolamenti prescritti in base a tale sezione;
(2) il termine “trasferimento di denaro” include ma non si limita al trasferimento di fondi per conto del pubblico con qualsiasi mezzo, compresi ma non limitati ai trasferimenti all’interno di questo paese o verso località all’estero per filo, assegno, tratta, fax o corriere; e
(3) il termine “Stato” indica qualsiasi Stato degli Stati Uniti, il Distretto di Columbia, le Isole Marianne Settentrionali, e qualsiasi commonwealth, territorio o possedimento degli Stati Uniti.
(Aggiunto Pub. L. 102-550, titolo XV, §1512(a), 28 ottobre 1992, 106 Stat. 4057; modificato Pub. L. 103-325, titolo IV, §408(c), 23 settembre 1994, 108 Stat. 2252.)
Emendamenti
1994-Subsec. (b)(1). Pub. L. 103-325 ha modificato il par. (1) in generale. Prima dell’emendamento, il par. (1) recitava come segue:
“(1) il termine ‘attività di trasferimento di denaro illegale’ significa un’attività di trasferimento di denaro che influisce sul commercio interstatale o estero in qualsiasi modo o grado e che è consapevolmente gestita in uno Stato-
“(A) senza l’appropriata licenza statale di trasferimento di denaro; e
“(B) dove tale operazione è punibile come un reato o un crimine secondo la legge statale;”.
Sezione a cui si fa riferimento in altre sezioni
A questa sezione si fa riferimento nelle sezioni 982, 984, 986, 1956 di questo titolo; titolo 12 sezioni 1786, 1818; titolo 31 sezione 5328.