Un consulente finanziario ben collegato della Virginia è stato condannato a cinque anni e 10 mesi di prigione per aver sottratto circa 8 milioni di dollari dal denaro che il governo degli Stati Uniti e un ospedale gli avevano affidato per istituire rendite per 13 persone che erano i beneficiari di accordi di malpractice medica.
Joseph Edward Gargan, proprietario di The Pension Co. ad Arlington, Va, è stato anche ordinato di pagare 9.117.165 dollari in restituzione, che rappresenta il denaro che ha rubato più il costo extra delle rendite che il governo ha stabilito dopo aver capito che le vittime di malpractice erano state truffate, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Virginia ha detto in un comunicato stampa.
Gargan, 60, è un parente del defunto presidente John F. Kennedy. È anche ben noto ai luminari di Washington D.C. come uno dei principali investitori in Courtroom Connect, una piattaforma virtuale di udienze legali, e Instant Labs, un fornitore di test COVID-19.
I procuratori dicono che dal 2015 al 2019 il governo ha trasferito un totale di 15.925.00 dollari alla società di Gargan, che era stata assunta da un broker di insediamento strutturato per impostare le rendite per i querelanti che hanno presentato sei cause di malpractice contro ospedali e cliniche gestite o assicurate dal governo federale. Gargan si è appropriato di 6.925.000 dollari di quel denaro.
Gargan si è anche appropriato di 1.032.750 dollari che gli erano stati affidati dall’autoassicurato St. John’s Riverside Hospital di Yonkers per stabilire un fondo fiduciario per un bambino gravemente disabile. Quel denaro è ora sparito e nulla è disponibile per pagare la cura del bambino, dicono i documenti del tribunale. I procuratori hanno chiesto alla corte di assegnare una parte della restituzione pagata per sostituire quel denaro.
I procuratori dicono che Gargan ha accuratamente coperto le sue tracce.
“In alcuni casi, Gargan ha tentato di nascondere la sua attività criminale creando documenti falsi con la pretesa di mostrare che aveva acquistato le rendite quando, in realtà, aveva sottratto e convertito quel denaro a suo uso personale”, ha detto l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti in un comunicato stampa. “Gargan ha anche effettuato pagamenti ai querelanti sostenendo falsamente che i pagamenti erano proventi di una rendita, quando, in realtà, i pagamenti sono stati effettuati solo per nascondere la sua condotta criminale.”
Il governo ha detto che Gargan inizialmente ha creato falsi contratti di rendita, ma, “entro la fine del 2018, il signor Gargan non ha più prodotto falsi contratti di rendita e i suoi tentativi di nascondere la sua condotta criminale si sono trasformati in bugie, depistaggi e tattiche di stallo fino a quando il suo schema è stato infine scoperto nel 2020”, l’ufficio dei procuratori degli Stati Uniti ha detto.
Gargan si è dichiarato colpevole a giugno di un reato di frode e di un reato di appropriazione indebita.
Alcuni membri della famiglia Kennedy hanno scritto lettere al giudice della corte distrettuale Rossie D. Alston chiedendo clemenza prima della sentenza. Edward M. Kennedy Jr. un senatore del Connecticut e figlio del defunto senatore degli Stati Uniti Ted Kennedy, ha detto che Gargan era suo cugino e un “uomo compassionevole e umile” che ha sempre ammesso i suoi errori.
Ethel S. Kennedy, moglie del procuratore degli Stati Uniti ucciso Robert Kennedy, ha descritto Gargan come suo nipote. Ha detto che non avrebbe mai fatto male intenzionalmente a nessuno.
L’avvocato Kenneth R. Feinberg di Washington D.C. ha detto che si è rivolto a Gargan per consigli quando ha impostato insediamenti strutturati e pagamenti di rendite per centinaia di vittime innocenti. Feinberg è stato direttore del fondo federale per il risarcimento delle vittime dell’11 settembre e del Gulf Coast Claims Facility dopo la fuoriuscita di petrolio della Deepwater Horizon.
Nella sua lettera al giudice, Gargan ha detto che non ha mai avuto l’intenzione di fare la cresta sui soldi dei fondi di liquidazione, ma lo ha fatto inizialmente per proteggere un dipendente di lunga data. Ha detto che quel dipendente, mentre lottava con problemi di salute, non è riuscito a bloccare l’acquisto di una rendita per un querelante in un’azione intitolata Whitney v. U.S.A. Come risultato, il costo della rendita è aumentato di $ 100.000 come i tassi di interesse sono scesi, e alla fine ha richiesto alla società di pagare $ 1,2 milioni in più di quanto era stato depositato. Gargan ha detto che avrebbe dovuto chiudere la sua azienda se avesse presentato un reclamo al suo assicuratore di responsabilità professionale.
“Per cercare di recuperare la perdita sulla rendita Whitney e per coprire i 14.000 dollari al mese di pagamenti fiduciari, ho continuato a spostare denaro da un insediamento governativo al successivo per compensare le perdite precedenti”, ha detto Gargan nella lettera. “Questo si è trasformato in un ‘pendio scivoloso’ ed è diventato più disperato.”
La sentenza di 70 mesi emessa il 23 settembre era il minimo richiesto dalle linee guida di condanna federali, che permettevano un periodo di detenzione fino a 87 mesi. Il giudice Alston ha respinto una richiesta di condannare Gargan a meno del minimo.