Bekijk metadata
| Publicatietitel | United States Code, Editie 1994, Titel 18 – CRIMES EN CRIMINELE PROCEDURE |
| Categorie | Bills and Statutes |
| Collection | United States Code |
| SuDoc Class Number | Y 1.2/5: |
| Binnen | Titel 18 – CRIMES EN CRIMINELE PROCEDURE DEEL I – CRIMES CHAPTER 95 – RACKETEERING Sec. 1960 – Verbod op illegale geldtransportbedrijven |
| Bevat | |
| Datum | 1994 |
| Wetgeving van kracht vanaf datum | 4 januari, 1995 |
| Positieve wet | Ja |
| Standaard | |
| Bronnenkrediet | Bijgevoegd Pub. L. 102-550, titel XV, §1512(a), Oct. 28, 1992, 106 Stat. 4057; gewijzigd Pub. L. 103-325, titel IV, §408(c), 23 sept. 1994, 108 Stat. 2252. |
| Statutes at Large Referenties | 106 Stat. 4057 108 Stat. 2252 |
| Public Law References | Public Law 102-550, Public Law 103-325 |
§1960. Verbod op illegale geldovermakingsbedrijven
(a) Wie een bedrijf of een deel ervan leidt, bestuurt, beheert, superviseert, leidt of bezit, wetende dat het bedrijf een illegaal geldovermakingsbedrijf is, wordt overeenkomstig deze titel beboet of krijgt een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar, of beide.
(b) Zoals gebruikt in deze sectie-
(1) betekent de term “illegale geldovermakingsonderneming” een geldovermakingsonderneming die op enigerlei wijze of mate de interstatelijke of buitenlandse handel beïnvloedt en-
(A) opzettelijk wordt geëxploiteerd zonder een passende vergunning voor het overmaken van geld in een staat waar een dergelijke exploitatie strafbaar is als een misdrijf of een misdrijf krachtens de wetgeving van de staat; of
(B) zich niet houdt aan de vereisten voor de registratie van geldovermakingskantoren krachtens sectie 5330 van titel 31 van het Wetboek van de Verenigde Staten, of voorschriften die krachtens deze sectie zijn voorgeschreven;
(2) de term “geldovermaking” omvat, maar is niet beperkt tot, het overmaken van geld namens het publiek op enigerlei wijze, met inbegrip van, maar niet beperkt tot overmakingen binnen dit land of naar locaties in het buitenland per draad, cheque, wissels, fax of koerier; en
(3) de term “staat” betekent elke staat van de Verenigde Staten, het District Columbia, de Noordelijke Marianen, en elk gemenebest, grondgebied of bezit van de Verenigde Staten.
(Toegevoegd Pub. L. 102-550, titel XV, §1512(a), 28 okt. 1992, 106 Stat. 4057; gewijzigd Pub. L. 103-325, titel IV, §408(c), 23 sept. 1994, 108 Stat. 2252.)
Amendementen
1994-Subsec. (b)(1). Pub. L. 103-325 wijzigde par. (1) in het algemeen. Vóór de wijziging luidde par. (1) als volgt gelezen:
“(1) de term ‘illegale geldovermakingsonderneming’ betekent een geldovermakingsonderneming die op enigerlei wijze of mate de interstatelijke of buitenlandse handel beïnvloedt en die bewust wordt geëxploiteerd in een staat
“(A) zonder de vereiste vergunning van de staat voor het overmaken van geld; en
“(B) waar een dergelijke transactie strafbaar is als een misdrijf of een misdrijf krachtens de wetgeving van de staat;”.
Verwezen in andere secties
Naar deze sectie wordt verwezen in de secties 982, 984, 986, 1956 van deze titel; titel 12 secties 1786, 1818; titel 31 sectie 5328.