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| Publicação Título | Código dos Estados Unidos, Edição de 1994, Título 18 – CRIMES E PROCEDIMENTO CRIMINAL |
| Categoria | Contas e Estatutos |
| Recolha | Código dos Estados Unidos |
| Número de Classe SuDoc | Y 1.2/5: |
| Contido Dentro de | Título 18 – CRIMES E PROCEDIMENTO CRIMINAL PARTE I – CRIMES CAPÍTULO 95 – RACKETEERING Sec. 1960 – Proibição de negócios de transmissão de dinheiro ilegal |
| Contém | secção 1960 |
| Data | 1994 |
| Lei em vigor a partir da Data | Janeiro 4, 1995 |
| Positivo Lei | Sim |
| Disposição | Padrão |
| Crédito Fonte | Pub Adicionado. L. 102-550, title XV, §1512(a), Oct. 28, 1992, 106 Stat. 4057; emendado Pub. L. 103-325, título IV, §408(c), 23 de set. de 1994, 108 Stat. 2252. |
| Statutes at Large References | 106 Stat. 4057 108 Stat. 2252 |
| Referências de Direito Público | Lei Público 102-550, Direito Público 103-325 |
§1960. Proibição de negócios ilegais de transmissão de dinheiro
(a) Quem conduzir, controlar, gerir, supervisionar, dirigir ou possuir a totalidade ou parte de um negócio, sabendo que o negócio é um negócio ilegal de transmissão de dinheiro, será multado de acordo com este título ou preso não mais de 5 anos, ou ambos.
(b) Como usado nesta seção-
(1) o termo “negócio ilegal de transmissão de dinheiro” significa um negócio de transmissão de dinheiro que afeta o comércio interestadual ou estrangeiro de qualquer maneira ou grau e-
(A) é operado intencionalmente sem uma licença apropriada de transmissão de dinheiro em um Estado onde tal operação é punível como delito ou crime nos termos da lei estadual; ou
(B) não cumpre com os requisitos de registo de transmissão de dinheiro sob a secção 5330 do título 31, United States Code, ou regulamentos prescritos sob tal secção;
(2) o termo “transferência de dinheiro” inclui mas não se limita à transferência de fundos em nome do público por qualquer e todos os meios, incluindo mas não se limitando a transferências dentro deste país ou para locais no estrangeiro por transferência bancária, cheque, rascunho, fax ou correio; e
(3) o termo “Estado” significa qualquer Estado dos Estados Unidos, o Distrito de Colúmbia, as Ilhas Marianas do Norte, e qualquer Commonwealth, território ou posse dos Estados Unidos.
(Adicionado Pub. L. 102-550, título XV, §1512(a), 28 de outubro de 1992, 106 Stat. 4057; emendado Pub. L. 103-325, título IV, §408(c), 23 de setembro de 1994, 108 Stat. 2252.)
Emendas
1994-Subsec. (b)(1). Pub. L. 103-325 par. emendado. (1) em geral. Antes da emenda, par. (1) leia como segue:
“(1) o termo “negócio ilegal de transmissão de dinheiro” significa um negócio de transmissão de dinheiro que afecta o comércio interestadual ou estrangeiro de qualquer forma ou grau e que é operado conscientemente num Estado-
“(A) sem a licença estatal de transmissão de dinheiro apropriada; e
“(B) onde tal operação é punível como delito ou crime nos termos da lei estatal;”.
Secção referida em Outras secções
Esta secção é referida nas secções 982, 984, 986, 1956 deste título; título 12 secções 1786, 1818; título 31 secção 5328.