Um consultor financeiro bem relacionado da Virginia foi condenado a cinco anos e 10 meses de prisão por desviar aproximadamente US$8 milhões de dinheiro que o governo dos EUA e um hospital lhe haviam confiado para estabelecer anuidades para 13 pessoas que eram beneficiárias de assentamentos por negligência médica.
Joseph Edward Gargan, proprietário da The Pension Co. em Arlington, Va.., foi também condenado a pagar $9.117.165 em restituição, o que representa o dinheiro que roubou mais o custo extra das anuidades que o governo estabeleceu depois de perceber que as vítimas de negligência médica tinham sido enganadas, disse a Procuradoria do Distrito Oriental da Virgínia, num comunicado de imprensa. Ele também é bem conhecido de Washington D.C. luminaries como um grande investidor em Courtroom Connect, uma plataforma virtual de audiência legal, e Instant Labs, um provedor de testes COVID-19.
Prosecutors dizem que de 2015 a 2019 o governo transferiu um total de $15.925,00 para a empresa de Gargan, que tinha sido contratado por um corretor de liquidação estruturado para estabelecer anuidades para os demandantes que apresentaram seis processos de negligência contra hospitais e clínicas operados ou segurados pelo governo federal. Gargan desviou $6.925.000 desse dinheiro.
Gargan também desviou $1.032.750 que lhe tinham sido confiados pelo hospital St. John’s Riverside em Yonkers para estabelecer um fundo fiduciário para uma criança gravemente incapacitada. Esse dinheiro agora desapareceu e nada está disponível para pagar os cuidados da criança, dizem os documentos do tribunal. Os promotores pediram ao tribunal para alocar uma parte da restituição paga para substituir esse dinheiro.
Os promotores dizem que Gargan cobriu cuidadosamente os seus rastos.
“Em alguns casos, Gargan tentou esconder a sua actividade criminosa criando documentos falsos alegando que ele tinha comprado as anuidades quando, de facto, ele tinha desviado e convertido esse dinheiro para seu próprio uso”, disse a Procuradoria dos EUA num comunicado de imprensa. “Gargan também fez pagamentos aos queixosos alegando falsamente que os pagamentos eram provenientes de uma anuidade, quando, na verdade, os pagamentos foram feitos apenas para ocultar sua conduta criminosa”, “
O governo disse que Gargan inicialmente criou falsos contratos de anuidade, mas, “no final de 2018, o Sr. Gargan não mais produziu falsos contratos de anuidade e suas tentativas de ocultar sua conduta criminosa se transformaram em mentiras, táticas de desvio de direção e táticas de paralisação até que seu esquema fosse finalmente descoberto em 2020”, a U.S. Procuradores disse em um memorando de sentença.
Gargan confessou-se culpado em junho para uma acusação de fraude e uma acusação de desvio de fundos.
Os membros da família Kennedy escreveram cartas à juíza do Tribunal Distrital Rossie D. Alston pedindo clemência antes da sentença. Edward M. Kennedy Jr., um senador do estado de Connecticut e filho do falecido senador americano Ted Kennedy, disse que Gargan era seu primo e um “homem compassivo e humilde” que sempre foi dono dos seus erros.
Ethel S. Kennedy, esposa do procurador americano assassinado Robert Kennedy, descreveu Gargan como seu sobrinho. Ela disse que ele nunca magoaria ninguém intencionalmente.
Washington D.C. O advogado Kenneth R. Feinberg disse que ele recorreu ao Gargan para obter conselhos ao estabelecer acordos estruturados e pagamentos de anuidades para centenas de vítimas inocentes. Feinberg foi mestre do Fundo Federal de Compensação de Vítimas do 11 de Setembro e do Gulf Coast Claims Facility após o derramamento de petróleo da Deepwater Horizon.
Na sua própria carta ao juiz, Gargan disse que nunca teve a intenção de desviar dinheiro dos fundos do acordo, mas fê-lo inicialmente para proteger um empregado de longa data. Ele disse que o funcionário, embora lutando com problemas de saúde, não conseguiu fechar a compra de uma anuidade para um reclamante em uma ação entitulada Whitney v. EUA. Como resultado, o custo da anuidade aumentou em US$ 100.000 à medida que as taxas de juros caíram, e eventualmente exigiu que a empresa pagasse US$ 1,2 milhão a mais do que havia sido depositado. Gargan disse que teria que fechar sua empresa se ele tivesse apresentado uma reclamação à sua seguradora de responsabilidade profissional.
“Para tentar recuperar o prejuízo da anuidade da Whitney e para cobrir os 14 mil dólares por mês de pagamentos fiduciários, continuei a transferir dinheiro de um acordo governamental para o próximo para compensar os prejuízos anteriores”, disse Gargan na carta. “Isso se transformou em um ‘declive escorregadio’ e se tornou mais desesperado”
A sentença de 70 meses proferida em 23 de setembro foi a quantia mínima exigida sob as diretrizes da sentença federal, que permitiu uma pena de prisão de até 87 meses. O Juiz Alston rejeitou um pedido para sentenciar Gargan por menos do que o mínimo.