Ein gut vernetzter Finanzberater aus Virginia wurde zu fünf Jahren und 10 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er etwa 8 Millionen Dollar aus Geldern veruntreut hat, die ihm die US-Regierung und ein Krankenhaus anvertraut hatten, um Renten für 13 Personen einzurichten, die von medizinischen Kunstfehlern profitiert hatten.
Joseph Edward Gargan, Inhaber von The Pension Co. in Arlington, Va, wurde außerdem zur Zahlung von 9.117.165 Dollar Entschädigung verurteilt, was dem Geld entspricht, das er gestohlen hat, sowie den zusätzlichen Kosten für die Renten, die die Regierung eingerichtet hat, nachdem sie festgestellt hatte, dass die Opfer von Kunstfehlern betrogen worden waren, so die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von Virginia in einer Pressemitteilung.
Gargan, 60, ist ein Verwandter des verstorbenen Präsidenten John F. Kennedy. Er ist den Koryphäen von Washington D.C. auch als Hauptinvestor von Courtroom Connect, einer Plattform für virtuelle juristische Anhörungen, und Instant Labs, einem Anbieter von COVID-19-Tests, bekannt.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Regierung von 2015 bis 2019 insgesamt 15.925.00 $ an die Firma von Gargan überwiesen hat, die von einem Makler für strukturierte Abrechnungen angeheuert worden war, um Renten für Kläger einzurichten, die sechs Kunstfehler-Klagen gegen Krankenhäuser und Kliniken eingereicht hatten, die von der Bundesregierung betrieben oder versichert wurden. Gargan veruntreute 6.925.000 Dollar dieses Geldes.
Gargan veruntreute auch 1.032.750 Dollar, die ihm vom selbstversicherten St. John’s Riverside Hospital in Yonkers zur Einrichtung eines Treuhandfonds für ein schwer behindertes Kind anvertraut worden waren. Dieses Geld ist nun weg und es steht nichts mehr zur Verfügung, um die Pflege des Kindes zu bezahlen, so die Gerichtsunterlagen. Die Staatsanwälte baten das Gericht, einen Teil der gezahlten Entschädigung als Ersatz für dieses Geld zu verwenden.
Die Staatsanwälte sagen, Gargan habe seine Spuren sorgfältig verwischt.
„In einigen Fällen versuchte Gargan, seine kriminellen Aktivitäten zu verbergen, indem er falsche Dokumente erstellte, die vorgaben, zu zeigen, dass er die Annuitäten gekauft hatte, während er in Wirklichkeit das Geld veruntreut und für seinen eigenen Gebrauch umgewandelt hatte“, sagte die US-Staatsanwaltschaft in einer Presseerklärung. „Gargan leistete auch Zahlungen an die Kläger, indem er fälschlicherweise behauptete, die Zahlungen seien Erlöse aus einer Rente, während die Zahlungen in Wirklichkeit nur dazu dienten, sein kriminelles Verhalten zu verbergen.“
Die Regierung sagte, Gargan habe zunächst gefälschte Rentenverträge erstellt, aber „Ende 2018 produzierte Herr Gargan keine falschen Rentenverträge mehr und seine Versuche, sein kriminelles Verhalten zu verbergen, wandelten sich in Lügen, Irreführung und Hinhaltetaktiken, bis sein Schema schließlich im Jahr 2020 aufgedeckt wurde“, sagte die U.
Gargan bekannte sich im Juni des Betrugs und der Veruntreuung schuldig.
Mehrere Mitglieder der Familie Kennedy schrieben Briefe an Bezirksrichter Rossie D. Alston, in denen sie vor der Urteilsverkündung um Nachsicht baten. Edward M. Kennedy Jr., Senator des Bundesstaates Connecticut und Sohn des verstorbenen US-Senators Ted Kennedy, sagte, Gargan sei sein Cousin und ein „mitfühlender und bescheidener Mann“ gewesen, der immer zu seinen Fehlern gestanden habe.
Ethel S. Kennedy, die Frau des getöteten US-Staatsanwalts Robert Kennedy, beschrieb Gargan als ihren Neffen. Sie sagte, er würde nie jemandem absichtlich schaden.
Der Anwalt Kenneth R. Feinberg aus Washington D.C. sagte, er habe Gargan um Rat gebeten, als er strukturierte Abfindungen und Rentenzahlungen für Hunderte von unschuldigen Opfern einrichtete. Feinberg war Leiter des Entschädigungsfonds für die Opfer des 11. September und der Gulf Coast Claims Facility nach der Deepwater Horizon Ölkatastrophe.
In seinem eigenen Schreiben an den Richter sagte Gargan, er habe nie die Absicht gehabt, Geld aus Vergleichsfonds abzuschöpfen, sondern dies zunächst getan, um einen langjährigen Mitarbeiter zu schützen. Er sagte, dass dieser Angestellte, während er mit gesundheitlichen Problemen kämpfte, es versäumte, den Kauf einer Rente für einen Kläger in einer Klage mit dem Titel Whitney v. U.S.A. abzuschließen. Infolgedessen stiegen die Kosten der Rente um 100.000 Dollar, als die Zinssätze fielen, und verlangten schließlich, dass das Unternehmen 1,2 Millionen Dollar mehr als eingezahlt zahlte. Gargan sagte, er hätte sein Unternehmen schließen müssen, wenn er bei seiner Berufshaftpflichtversicherung einen Anspruch angemeldet hätte.
„Um zu versuchen, den Verlust der Whitney-Rente auszugleichen und die monatlichen Treuhandzahlungen in Höhe von 14.000 Dollar zu decken, habe ich weiterhin Geld von einer staatlichen Regelung zur nächsten verschoben, um die vorherigen Verluste auszugleichen“, so Gargan in dem Schreiben. „
Die am 23. September verhängte 70-monatige Strafe war das Minimum, das nach den Bundesrichtlinien für die Verurteilung gefordert wurde, die eine Gefängnisstrafe von bis zu 87 Monaten zulassen. Richter Alston lehnte einen Antrag ab, Gargan zu einer geringeren als der Mindeststrafe zu verurteilen.