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| Título de la publicación | Código de los Estados Unidos, edición de 1994, Título 18 – DELITOS Y PROCEDIMIENTO PENAL |
| Categoría | Leyes y Estatutos |
| Colección | Código de los Estados Unidos |
| Número de Clase SuDoc | Y 1.2/5: |
| Contenido en | Título 18 – DELITOS Y PROCEDIMIENTO PENAL Parte I – DELITOS Capítulo 95 – RACKETEERING Sec. 1960 – Prohibición de los negocios ilegales de envío de dinero |
| Contiene | sección 1960 |
| Fecha | 1994 |
| Las leyes en vigor a partir de la fecha | 4 de enero, 1995 |
| Leyes positivas | Sí |
| Disposición | estándar |
| Crédito de fuente | Agregado Pub. L. 102-550, título XV, §1512(a), 28 de octubre de 1992, 106 Stat. 4057; modificado Pub. L. 103-325, título IV, §408(c), 23 de septiembre de 1994, 108 Stat. 2252. |
| Referencias a los Estatutos | 106 Stat. 4057 108 Stat. 2252 |
| Referencias de Derecho Público | Ley Pública 102-550, Ley Pública 103-325 |
§1960. Prohibición de negocios ilegales de transmisión de dinero
(a) Quien conduzca, controle, administre, supervise, dirija o sea propietario de todo o parte de un negocio, a sabiendas de que el negocio es un negocio ilegal de transmisión de dinero, será multado de conformidad con este título o encarcelado por un período no superior a 5 años, o ambas cosas.
(b) Tal como se utiliza en esta sección-
(1) el término «negocio ilegal de transmisión de dinero» significa un negocio de transmisión de dinero que afecta al comercio interestatal o extranjero de cualquier manera o grado y-
(A) es operado intencionalmente sin una licencia apropiada de transmisión de dinero en un Estado en el que dicha operación es punible como un delito menor o un delito mayor bajo la ley del Estado; o
(B) no cumple con los requisitos de registro de empresas transmisoras de dinero en virtud de la sección 5330 del título 31 del Código de los Estados Unidos, o los reglamentos prescritos en virtud de dicha sección;
(2) el término «transmisión de dinero» incluye, pero no se limita, a la transferencia de fondos en nombre del público por cualquier medio, incluyendo, pero no limitándose, a las transferencias dentro de este país o a lugares en el extranjero por cable, cheque, giro, facsímil o mensajero; y
(3) el término «Estado» significa cualquier Estado de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, las Islas Marianas del Norte y cualquier mancomunidad, territorio o posesión de los Estados Unidos.
(Añadido Pub. L. 102-550, título XV, §1512(a), 28 de octubre de 1992, 106 Stat. 4057; modificado Pub. L. 103-325, título IV, §408(c), 23 de septiembre de 1994, 108 Stat. 2252.)
Enmiendas
1994-Subsec. (b)(1). Pub. L. 103-325 modificó el par. (1) en general. Antes de la enmienda, el par. (1) decía lo siguiente:
«(1) el término ‘negocio ilegal de transmisión de dinero’ significa un negocio de transmisión de dinero que afecta al comercio interestatal o extranjero de cualquier manera o grado y que es operado a sabiendas en un Estado-
«(A) sin la correspondiente licencia estatal de transmisión de dinero; y
«(B) cuando dicha operación es punible como un delito menor o un delito grave bajo la ley estatal;».
Sección a la que se hace referencia en otras secciones
Esta sección se menciona en las secciones 982, 984, 986, 1956 de este título; título 12 secciones 1786, 1818; título 31 sección 5328.