Un asesor financiero de Virginia con buenas conexiones fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión por malversar aproximadamente 8 millones de dólares del dinero que el gobierno de EE.UU. y un hospital le habían confiado para establecer anualidades para 13 personas beneficiarias de acuerdos por negligencia médica.
Joseph Edward Gargan, propietario de The Pension Co. en Arlington, Va., también fue condenado a pagar 9.117.165 dólares en concepto de restitución, lo que representa el dinero que robó más el coste adicional de las rentas vitalicias que el gobierno estableció tras darse cuenta de que las víctimas de mala praxis habían sido estafadas, informó la Fiscalía del Distrito Este de Virginia en un comunicado de prensa.
Gargan, de 60 años, es pariente del difunto presidente John F. Kennedy. También es bien conocido por las luminarias de Washington D.C. como un importante inversor en Courtroom Connect, una plataforma de audiencias legales virtuales, e Instant Labs, un proveedor de pruebas de COVID-19.
Los fiscales dicen que entre 2015 y 2019 el gobierno transfirió un total de 15.925.00 dólares a la compañía de Gargan, que había sido contratada por un corredor de acuerdos estructurados para establecer anualidades para los demandantes que presentaron seis demandas por negligencia contra hospitales y clínicas operadas o aseguradas por el gobierno federal. Gargan malversó 6.925.000 dólares de ese dinero.
Gargan también malversó 1.032.750 dólares que le había confiado el hospital St. John’s Riverside de Yonkers, autoasegurado, para establecer un fondo fiduciario para un niño gravemente discapacitado. Ese dinero ha desaparecido y no hay nada disponible para pagar el cuidado del niño, dicen los documentos judiciales. Los fiscales pidieron al tribunal que asignara una parte de la restitución pagada para reemplazar ese dinero.
Los fiscales dicen que Gargan cubrió cuidadosamente sus huellas.
«En algunos casos, Gargan intentó ocultar su actividad delictiva creando documentos falsos que pretendían mostrar que había comprado las anualidades cuando, en realidad, había malversado y convertido ese dinero para su propio uso», dijo la Oficina del Fiscal General en un comunicado de prensa. «Gargan también hizo pagos a los demandantes afirmando falsamente que los pagos eran ingresos de una anualidad, cuando, de hecho, los pagos se hicieron solo para ocultar su conducta criminal».»
El gobierno dijo que Gargan inicialmente creó contratos de anualidad falsos, pero, «a fines de 2018, el Sr. Gargan ya no produjo contratos de anualidad falsos y sus intentos de ocultar su conducta criminal se convirtieron en mentiras, despistes y tácticas de dilación hasta que su esquema fue finalmente descubierto en 2020», dijo la U.En junio, Gargan se declaró culpable de un delito de fraude y otro de malversación de fondos.
Varios miembros de la familia Kennedy escribieron cartas al juez de distrito Rossie D. Alston pidiendo clemencia antes de la sentencia. Edward M. Kennedy Jr., senador del estado de Connecticut e hijo del difunto senador estadounidense Ted Kennedy, dijo que Gargan era su primo y un «hombre compasivo y humilde» que siempre reconocía sus errores.
Ethel S. Kennedy, esposa del fiscal estadounidense asesinado Robert Kennedy, describió a Gargan como su sobrino. Dijo que él nunca haría daño a nadie intencionadamente.
El abogado de Washington D.C. Kenneth R. Feinberg dijo que había recurrido a Gargan para que le asesorara a la hora de establecer acuerdos estructurados y pagos de anualidades para cientos de víctimas inocentes. Feinberg fue el director del Fondo Federal de Compensación a las Víctimas del 11 de septiembre y del Fondo de Reclamaciones de la Costa del Golfo tras el vertido de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon.
En su propia carta al juez, Gargan dijo que nunca tuvo la intención de sustraer dinero de los fondos de los acuerdos, pero que lo hizo en un principio para proteger a un empleado de muchos años. Dijo que ese empleado, mientras luchaba con problemas de salud, no aseguró la compra de una renta vitalicia para un demandante en una acción titulada Whitney v. U.S.A. Como resultado, el coste de la renta vitalicia aumentó en 100.000 dólares al bajar los tipos de interés, y finalmente requirió que la empresa pagara 1,2 millones de dólares más de lo que se había depositado. Gargan dijo que habría tenido que cerrar su empresa si presentaba una reclamación a su aseguradora de responsabilidad profesional.
«Para intentar recuperar la pérdida de la anualidad de Whitney y cubrir los 14.000 dólares mensuales de los pagos del fideicomiso, seguí cambiando el dinero de un acuerdo gubernamental a otro para compensar las pérdidas anteriores», dijo Gargan en la carta. «Esto se convirtió en una ‘pendiente resbaladiza’ y se volvió más desesperada».
La sentencia de 70 meses dictada el 23 de septiembre era la cantidad mínima exigida por las directrices federales de sentencia, que permitían una pena de prisión de hasta 87 meses. El juez Alston rechazó la petición de condenar a Gargan a una pena inferior a la mínima.