View Metadata
| Publication Title | United States Code, 1994 Edition, Title 18 – CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE | |
| Category | Bills and Statutes | |
| Collection | United States Code | |
| SuDoc Class Number | Y 1.2/5: | |
| Sisältyy | Title 18 – RIKOKSET JA RIKOSPROSEDUURI PART I – RIKOKSET CHAPTER 95 – RIKOLLISUUS Sec. 1960 – Laittomien rahansiirtoyritysten kieltäminen |
|
| Sisältää | pykälä 1960 | |
| Päiväys | 1994 | |
| Tammikuun 4. päivänä | Tammikuun 4. päivänä | toiminnassa olleet lait, 1995 |
| Positiivinen laki | Kyllä | |
| Määräys | standardi | |
| Lähdehyvitys | Lisätty Pub. L. 102-550, title XV, §1512(a), Oct. 28, 1992, 106 Stat. 4057; amended Pub. L. 103-325, title IV, §408(c), Sept. 23, 1994, 108 Stat. 2252. | |
| Statutes at Large References | 106 Stat. 4057 108 Stat. 2252 |
|
| Public Law References | Public Law 102-550, Public Law 103-325 |
§1960. Laittomien rahansiirtoyritysten kieltäminen
(a) Joka harjoittaa, valvoo, johtaa, valvoo, ohjaa tai omistaa kokonaan tai osittain yritystä tietäen, että yritys on laiton rahansiirtoyritys, on tuomittava sakkoon tämän osaston mukaisesti tai vankeuteen enintään viideksi vuodeksi tai molempiin.
(b) Tässä pykälässä käytettynä-
(1) käsitteellä ”laiton rahansiirtoyritys” tarkoitetaan rahansiirtoyritystä, joka vaikuttaa osavaltioiden väliseen tai ulkomaiseen kauppaan millä tahansa tavalla tai missä tahansa määrin ja-
(A) jota harjoitetaan tarkoituksellisesti ilman asianmukaista rahansiirtolupaa sellaisessa osavaltiossa, jossa tällaisesta toiminnasta on osavaltion lain mukaan rangaistavaa rangaistavaksi rangaistavana rikkomuksena tai rikoksena; tai
(B) ei täytä 31 osaston (United States Code) 5330 §:n (United States Code) mukaisia rahansiirtoyritysten rekisteröintivaatimuksia tai kyseisen §:n nojalla annettuja määräyksiä;
(2) termi ”rahansiirto” käsittää, mutta ei rajoitu, varojen siirtämisen yleisön puolesta millä tahansa keinolla, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, siirrot tämän maan sisällä tai ulkomaille sähkeellä, sekillä, vekselillä, telekopiolaitteella tai kuriiripalvelun välityksellä; ja
(3) termi ”osavaltio” tarkoittaa mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota, Kolumbian piirikuntaa (District of Columbia), Pohjoisia-Mariaanisaaria (Pohjois-Mariaanit) ja mitä tahansa yhdysvaltain kansainyhteisöä (commonwealth), aluetta (territorion), tai hallussaan pitämistä.
(Lisätty Pub. L. 102-550, title XV, §1512(a), 28. lokakuuta 1992, 106 Stat. 4057; muutettu Pub. L. 103-325, title IV, §408(c), Sept. 23, 1994, 108 Stat. 2252.)
Muutokset
1994-Subsec. (b)(1). Pub. L. 103-325 muutti par. (1) yleisesti. Ennen muutosta par. (1) kuului seuraavasti:
”(1) termi ’laiton rahansiirtoyritys’ tarkoittaa rahansiirtoyritystä, joka vaikuttaa osavaltioiden väliseen tai ulkomaiseen kauppaan millä tahansa tavalla tai missä tahansa määrin ja jota tietoisesti harjoitetaan jossakin osavaltiossa-
”(A) ilman asianmukaista rahansiirtolupaa osavaltiossa; ja
”(B) jos tällainen toiminta on osavaltion lain mukaan rangaistavaa rangaistavana väärinkäytöksenä tai rangaistavana törkeänä tekona;”.
Pykälä, johon viitataan muissa pykälissä
Tähän pykälään viitataan tämän osaston 982, 984, 986, 1956 pykälissä; 12 osaston 1786, 1818 pykälässä; 31 osaston 5328 pykälässä.