Virginialainen finanssineuvoja tuomittiin viideksi vuodeksi ja kymmeneksi kuukaudeksi vankeuteen, koska hän oli kavaltanut noin kahdeksan miljoonaa dollaria rahoista, jotka Yhdysvaltain hallitus ja eräs sairaala olivat antaneet hänen haltuunsa, jotta hän voisi laatia elinkorkosopimuksia 13:lle henkilölle, jotka olivat edunsaajina lääketieteellisistä hoitovirheistä tehdyissä korvausjärjestelyissä.
Josef Edvard Gargan, joka omisti Arlingtonissa sijaitsevan The Pension Co:n.
.., määrättiin myös maksamaan 9 117 165 dollarin korvaukset, jotka vastaavat hänen varastamiaan rahoja sekä ylimääräisiä kustannuksia annuiteeteista, jotka hallitus perusti sen jälkeen, kun se tajusi, että hoitovirheiden uhreja oli huijattu, Virginiassa sijaitsevan itäisen piirikunnan liittovaltion syyttäjänvirasto kertoi lehdistötiedotteessa.
Gargan, 60, on edesmenneen presidentti John F. Kennedyn sukulainen. Washington D.C.:n kuuluisuudet tuntevat hänet myös suursijoittajana Courtroom Connectissa, virtuaalisessa oikeudenkäyntialustassa, ja Instant Labsissa, COVID-19-testien tarjoajassa.
Syyttäjien mukaan hallitus siirsi vuosina 2015-2019 yhteensä 15 925 000 dollaria Garganin yhtiölle, jonka strukturoitujen korvausten meklari oli palkannut perustamaan annuiteetteja kantajille, jotka olivat nostaneet kuusi oikeudenkäyntiajanjaksoa, jotka olivat nostaneet kanteita liittovaltion hallituksen ylläpitämiä tai vakuuttamia sairaaloita ja klinikoita vastaan. Gargan kavalsi näistä rahoista 6 925 000 dollaria.
Gargan kavalsi myös 1 032 750 dollaria, jotka Yonkersissa sijaitseva itsevakuutettu St. John’s Riverside -sairaala oli antanut hänen haltuunsa vaikeasti vammaisen lapsen rahaston perustamista varten. Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan rahat ovat nyt poissa, eikä mitään ole käytettävissä lapsen hoidon maksamiseen. Syyttäjät pyysivät tuomioistuinta osoittamaan osan maksetuista korvauksista näiden rahojen korvaamiseen.
Syyttäjien mukaan Gargan peitti jälkensä huolellisesti.
”Joissakin tapauksissa Gargan yritti peittää rikollisen toimintansa laatimalla väärennettyjä asiakirjoja, joiden tarkoituksena oli osoittaa, että hän oli ostanut elinkorkosopimuksia, vaikka todellisuudessa hän oli kavaltanut ja muuttanut nämä rahat omaan käyttöönsä”, Yhdysvaltain syyttäjänvirasto sanoi lehdistötiedotteessa. ”Gargan suoritti myös maksuja kantajille väittäen valheellisesti, että maksut olivat annuiteetin tuottoa, vaikka tosiasiassa maksut suoritettiin vain hänen rikollisen käytöksensä peittämiseksi.”
Valtio sanoi, että Gargan loi aluksi väärennettyjä annuiteettisopimuksia, mutta ”vuoden 2018 loppuun mennessä Gargan ei enää tuottanut vääriä annuiteettisopimuksia, ja hänen yrityksensä peittää rikollinen käytöksensä muuttuivat valheiksi, harhaanjohtamiseksi ja viivyttelytaktiikoiksi, kunnes hänen suunnitelmansa lopulta paljastui vuonna 2020”, U.S. Attorneys Office sanoi tuomiomuistiossaan.
Gargan tunnusti kesäkuussa syyllisyytensä yhteen törkeään petokseen ja yhteen törkeään kavallukseen.
Monet Kennedyn perheenjäsenet kirjoittivat kirjeitä käräjäoikeuden tuomarille Rossie D. Alstonille ja pyysivät lieventämistä ennen tuomion antamista. Edward M. Kennedy Jr., Connecticutin osavaltion senaattori ja edesmenneen Yhdysvaltain senaattorin Ted Kennedyn poika, sanoi Garganin olleen hänen serkkunsa ja ”myötätuntoinen ja nöyrä mies”, joka aina myönsi virheensä.
Ethel S. Kennedy, surmatun Yhdysvaltain syyttäjän Robert Kennedyn vaimo, kuvaili Gargania veljenpojakseen. Hän sanoi, ettei Gargan olisi koskaan tahallaan satuttanut ketään.
Washington D.C.:n asianajaja Kenneth R. Feinberg sanoi kääntyneensä Garganin puoleen neuvojen saamiseksi, kun hän on järjestänyt strukturoituja korvauksia ja eläkemaksuja sadoille viattomille uhreille. Feinberg oli liittovaltion syyskuun 11. päivän uhrien korvausrahaston ja Deepwater Horizon -öljyvuodon jälkeisen Persianlahden rannikon korvauslaitoksen päällikkö.
Omassa kirjeessään tuomarille Gargan sanoi, ettei hänellä ollut koskaan aikomustakaan kuoria rahaa korvausrahastoista, mutta hän teki niin alun perin suojellakseen pitkäaikaista työntekijää. Hän sanoi, että kyseinen työntekijä, joka kamppaili terveysongelmien kanssa, jätti lukitsematta elinkoron oston kantajalle kanteessa Whitney v. U.S.A. Tämän seurauksena elinkoron kustannukset nousivat 100 000 dollarilla korkojen laskiessa, ja lopulta yhtiö joutui maksamaan 1,2 miljoonaa dollaria enemmän kuin oli talletettu. Gargan sanoi, että hänen olisi pitänyt sulkea yrityksensä, jos hän olisi esittänyt korvausvaatimuksen ammatilliselle vastuuvakuutusyhtiölleen.
”Yrittääkseni korvata Whitneyn annuiteetin tappiot ja kattaa 14 000 dollarin kuukausittaiset luottamusmaksut jatkoin rahan siirtämistä hallitukselta toiselle korvatakseni aiemmat tappiot”, Gargan sanoi kirjeessä. ”Tämä muuttui ’liukkaaksi rinteeksi’ ja muuttui yhä epätoivoisemmaksi.”
23. syyskuuta annettu 70 kuukauden tuomio oli liittovaltion rangaistusohjeiden edellyttämä vähimmäismäärä, joka salli jopa 87 kuukauden vankeusrangaistuksen. Tuomari Alston hylkäsi pyynnön tuomita Gargan alle vähimmäismäärän.