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| Titre de publication | Code des États-Unis, édition 1994, Titre 18 – CRIMES ET PROCEDURE PÉNALE |
| Catégorie | Les projets de loi et les lois |
| Collection | Code des États-Unis |
| Numéro de classe suDoc | Y 1.2/5: |
| Contenu dans | Titre 18 – CRIMES ET PROCEDURE CRIMINELLE PART I – CRIMES CHAPITRE 95 – RACHETAGE Sec. 1960 – Interdiction des entreprises de transfert de fonds illégales |
| Contient | l’article 1960 |
| Date | 1994 |
| Législation en vigueur à la date | du 4 janvier, 1995 |
| Droit positif | Oui |
| Disposition | standard |
| Crédit de source | Ajouté Pub. L. 102-550, titre XV, §1512(a), 28 oct. 1992, 106 Stat. 4057 ; modifié Pub. L. 103-325, titre IV, §408(c), 23 sept. 1994, 108 Stat. 2252. |
| Statuts at Large Références | 106 Stat. 4057 108 Stat. 2252 |
| Les références aux lois publiques | La loi publique 102-550, la loi publique 103-325 |
§1960. Interdiction des entreprises de transmission d’argent illégales
(a) Quiconque conduit, contrôle, gère, supervise, dirige ou possède tout ou partie d’une entreprise, sachant que l’entreprise est une entreprise de transmission d’argent illégale, est passible d’une amende conformément au présent titre ou d’une peine de prison de 5 ans maximum, ou des deux.
(b) Tel qu’utilisé dans cette section-
(1) le terme « entreprise de transmission d’argent illégale » signifie une entreprise de transmission d’argent qui affecte le commerce interétatique ou étranger de quelque manière ou degré que ce soit et-
(A) est exploitée intentionnellement sans une licence de transmission d’argent appropriée dans un Etat où une telle exploitation est punissable comme un délit ou un crime en vertu de la loi de l’Etat ; ou
(B) ne se conforme pas aux exigences d’enregistrement des entreprises de transfert de fonds en vertu de la section 5330 du titre 31 du Code des États-Unis, ou des règlements prescrits en vertu de cette section ;
(2) le terme « transmission de fonds » comprend, sans s’y limiter, le transfert de fonds au nom du public par tous les moyens, y compris, sans s’y limiter, les transferts à l’intérieur de ce pays ou vers des lieux à l’étranger par fil, chèque, traite, télécopie ou courrier ; et
(3) le terme « Etat » désigne tout Etat des Etats-Unis, le district de Columbia, les îles Mariannes du Nord et tout commonwealth, territoire ou possession des Etats-Unis.
(Ajouté Pub. L. 102-550, titre XV, §1512(a), 28 oct. 1992, 106 Stat. 4057 ; modifié Pub. L. 103-325, titre IV, §408(c), 23 sept. 1994, 108 Stat. 2252.)
Amendements
1994-Subsec. (b)(1). Pub. L. 103-325 a modifié le par. (1) généralement. Avant l’amendement, par. (1) se lisait comme suit:
« (1) le terme « entreprise de transmission d’argent illégale » signifie une entreprise de transmission d’argent qui affecte le commerce interétatique ou étranger de quelque manière ou degré que ce soit et qui est sciemment exploitée dans un Etat-
« (A) sans la licence d’Etat de transmission d’argent appropriée ; et
« (B) où cette exploitation est punissable comme un délit ou un crime en vertu de la loi de l’Etat ; ».
Section référencée dans d’autres sections
Cette section est référencée dans les sections 982, 984, 986, 1956 de ce titre ; titre 12 sections 1786, 1818 ; titre 31 section 5328.