Un conseiller financier de Virginie ayant de bonnes relations a été condamné à cinq ans et 10 mois de prison pour avoir détourné environ 8 millions de dollars de l’argent que le gouvernement américain et un hôpital lui avaient confié pour mettre en place des rentes pour 13 personnes bénéficiaires de règlements de fautes médicales.
Joseph Edward Gargan, propriétaire de The Pension Co. à Arlington, Va…, a également été condamné à payer 9 117 165 dollars de restitution, ce qui représente l’argent qu’il a volé plus le coût supplémentaire des rentes que le gouvernement a établies après avoir réalisé que les victimes de fautes professionnelles avaient été escroquées, a déclaré le bureau du procureur américain pour le district oriental de Virginie dans un communiqué de presse.
Gargan, 60 ans, est un parent du défunt président John F. Kennedy. Il est également bien connu des sommités de Washington D.C. en tant qu’investisseur majeur dans Courtroom Connect, une plateforme d’audience juridique virtuelle, et Instant Labs, un fournisseur de tests COVID-19.
Les procureurs affirment que de 2015 à 2019, le gouvernement a transféré un total de 15 925 00 $ à la société de Gargan, qui avait été engagée par un courtier de règlement structuré pour mettre en place des rentes pour les plaignants qui ont déposé six plaintes pour faute professionnelle contre des hôpitaux et des cliniques gérés ou assurés par le gouvernement fédéral. Gargan a détourné 6 925 000 dollars de cet argent.
Gargan a également détourné 1 032 750 dollars qui lui avaient été confiés par l’hôpital auto-assuré St John’s Riverside de Yonkers pour établir un fonds fiduciaire pour un enfant gravement handicapé. Cet argent a maintenant disparu et rien n’est disponible pour payer les soins de l’enfant, selon les documents du tribunal. Les procureurs ont demandé au tribunal d’allouer une partie de la restitution versée pour remplacer cet argent.
Les procureurs disent que Gargan a soigneusement couvert ses traces.
« Dans certains cas, Gargan a tenté de dissimuler son activité criminelle en créant de faux documents prétendant montrer qu’il avait acheté les rentes alors qu’en fait, il avait détourné et converti cet argent à son propre usage », a déclaré le bureau du procureur des États-Unis dans un communiqué de presse. « Gargan a également effectué des paiements aux plaignants en prétendant faussement que les paiements étaient le produit d’une rente, alors qu’en fait, les paiements n’ont été effectués que pour dissimuler sa conduite criminelle. »
Le gouvernement a déclaré que Gargan a d’abord créé de faux contrats de rente, mais, « à la fin de 2018, M. Gargan n’a plus produit de faux contrats de rente et ses tentatives de dissimuler sa conduite criminelle se sont transformées en mensonges, en fausses orientations et en tactiques de blocage jusqu’à ce que son système soit finalement découvert en 2020 », a déclaré le bureau des procureurs américains.Plusieurs membres de la famille Kennedy ont écrit des lettres au juge du tribunal de district Rossie D. Alston pour demander la clémence avant la sentence. Edward M. Kennedy Jr, sénateur de l’État du Connecticut et fils de feu le sénateur américain Ted Kennedy, a déclaré que Gargan était son cousin et un « homme compatissant et humble » qui a toujours reconnu ses erreurs.
Ethel S. Kennedy, épouse du procureur américain assassiné Robert Kennedy, a décrit Gargan comme son neveu. Elle a dit qu’il n’aurait jamais fait intentionnellement du mal à quelqu’un.
L’avocat Kenneth R. Feinberg de Washington D.C. a dit qu’il s’est tourné vers Gargan pour des conseils lors de la mise en place de règlements structurés et de paiements de rentes pour des centaines de victimes innocentes. Feinberg était maître du fonds fédéral d’indemnisation des victimes du 11 septembre et du Gulf Coast Claims Facility après la marée noire de Deepwater Horizon.
Dans sa propre lettre au juge, Gargan a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention d’écrémer l’argent des fonds de règlement, mais qu’il l’avait fait initialement pour protéger un employé de longue date. Il a dit que cet employé, alors qu’il luttait contre des problèmes de santé, a omis de bloquer l’achat d’une rente pour un plaignant dans une action intitulée Whitney v. U.S.A. En conséquence, le coût de la rente a augmenté de 100 000 $ avec la baisse des taux d’intérêt, et a finalement obligé la société à payer 1,2 million de dollars de plus que ce qui avait été déposé. Gargan a déclaré qu’il aurait dû fermer sa société s’il avait déposé une réclamation auprès de son assureur de responsabilité professionnelle.
« Pour essayer de récupérer la perte sur la rente Whitney et pour couvrir les paiements fiduciaires de 14 000 $ par mois, j’ai continué à transférer de l’argent d’un règlement gouvernemental à l’autre pour compenser les pertes précédentes », a déclaré Gargan dans la lettre. « Cela s’est transformé en une ‘pente glissante’ et est devenu plus désespéré. »
La peine de 70 mois prononcée le 23 septembre était le montant minimum requis par les directives fédérales sur les peines, qui permettaient une peine de prison allant jusqu’à 87 mois. Le juge Alston a rejeté une demande de condamnation de Gargan à une peine inférieure au minimum.