View Metadata
| Publication Title | United States Code, 1994 Edition, Title 18 – CRIMINES AND CRIMINAL PROCEDURE |
| Category | Bills and Statutes |
| Collection | United States Code |
| SuDoc Class Number | Y 1.2/5: |
| Az alábbiakban található | Cím 18 – BŰNCSELEK ÉS BÜNTETÉSI ELJÁRÁS I. RÉSZ – BŰNCSELEK 95. FEJEZET – RACKETEERING Sec. 1960 – Az illegális pénzátutalási vállalkozások tilalma |
| Tartalmazza | az 1960. szakasz |
| Dátum | 1994 |
| Dátumtól hatályos jogszabályok | Január 4, 1995 |
| Pozitív törvény | Igen |
| Diszpozíció | standard |
| Forráshitel | Kiegészített kiad. L. 102-550, title XV, §1512(a), Oct. 28, 1992, 106 Stat. 4057; amended Pub. L. 103-325, title IV, §408(c), Sept. 23, 1994, 108 Stat. 2252. |
| Statutes at Large References | 106 Stat. 4057 108 Stat. 2252 |
| Public Law References | Public Law 102-550, Public Law 103-325 |
§1960. Az illegális pénzátutalási vállalkozások tilalma
(a) Aki egy vállalkozás egészét vagy egy részét vezeti, ellenőrzi, irányítja, felügyeli, irányítja vagy birtokolja, tudva, hogy az vállalkozás illegális pénzátutalási vállalkozás, e címnek megfelelően pénzbírsággal vagy legfeljebb 5 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy mindkettővel büntetendő.
(b) Az e szakaszban használtak szerint-
(1) az “illegális pénzátutalási üzlet” kifejezés olyan pénzátutalási üzletet jelent, amely bármilyen módon vagy mértékben érinti az államközi vagy külföldi kereskedelmet, és-
(A) szándékosan megfelelő pénzátutalási engedély nélkül működtetik olyan államban, ahol az ilyen tevékenység az állam törvényei szerint vétségként vagy bűncselekményként büntetendő; vagy
(B) nem felel meg az Egyesült Államok törvénykönyve 31. címének 5330. szakasza szerinti pénzátutalási vállalkozás regisztrációs követelményeinek vagy az e szakasz alapján előírt rendeleteknek;
(2) a “pénzátutalás” kifejezés magában foglalja, de nem korlátozódik a pénzeszközök átutalására a nyilvánosság nevében bármilyen módon, beleértve, de nem kizárólagosan az országon belüli vagy külföldi helyekre történő átutalásokat távirat, csekk, váltó, telefax vagy futár útján; és
(3) az “állam” kifejezés az Egyesült Államok bármely államát, a Columbia kerületet, az Észak-Mariana-szigeteket, valamint az Egyesült Államok bármely közösségét, területét vagy birtokát jelenti.
(Hozzáadás: Pub. L. 102-550, XV. cím, 1512(a) §, 1992. október 28., 106 Stat. 4057; módosította a Pub. L. 103-325, title IV, §408(c), Sept. 23, 1994, 108 Stat. 2252.)
Amendments
1994-Subsec. (b)(1). Pub. L. 103-325 módosította a bekezdést. (1) bekezdését általánosságban. A módosítást megelőzően a bek. (1) a következőképpen hangzott:
“(1) az “illegális pénzátutalási üzlet” kifejezés olyan pénzátutalási üzletet jelent, amely bármilyen módon vagy mértékben érinti az államközi vagy külföldi kereskedelmet, és amelyet tudatosan működtetnek egy államban-
“(A) a megfelelő pénzátutalási állami engedély nélkül; és
“(B) ahol az ilyen működés az állam törvényei szerint vétségként vagy bűncselekményként büntetendő;”.
Más szakaszokban hivatkozott szakasz
Ezekre a szakaszokra hivatkoznak e cím 982., 984., 986., 1956. szakaszaiban; a 12. cím 1786., 1818. szakaszaiban; a 31. cím 5328. szakaszában.