Öt év és 10 hónap börtönbüntetésre ítéltek egy jó kapcsolatokkal rendelkező virginiai pénzügyi tanácsadót, aki mintegy 8 millió dollárt sikkasztott el abból a pénzből, amelyet az amerikai kormány és egy kórház bízott rá, hogy 13 ember számára, akik orvosi műhiba-kiegyenlítések kedvezményezettjei voltak, életjáradékokat hozzon létre.
Joseph Edward Gargan, a The Pension Co. tulajdonosa Arlingtonban, Va…, 9.117.165 dollár visszafizetésére is kötelezték, ami az általa ellopott pénzt és a járadékok többletköltségét jelenti, amelyeket a kormány azután állapított meg, hogy rájött, hogy a műhiba áldozatait átverték – közölte sajtóközleményében a Virginia keleti körzetének amerikai ügyészi hivatala.
A 60 éves Gargan a néhai John F. Kennedy elnök rokona. Washington D.C. prominensei is jól ismerik, mint a Courtroom Connect, egy virtuális jogi tárgyalási platform és az Instant Labs, egy COVID-19 tesztszolgáltató egyik fő befektetője.
Az ügyészek szerint 2015 és 2019 között a kormány összesen 15 925 000 000 dollárt utalt át Gargan cégének, amelyet egy strukturált elszámolással foglalkozó bróker bízott meg, hogy életjáradékokat állítson össze olyan felperesek számára, akik hat műhibaperrel kapcsolatos keresetet nyújtottak be a szövetségi kormány által működtetett vagy biztosított kórházak és klinikák ellen. Gargan ebből a pénzből 6.925.000 dollárt sikkasztott.
Gargan 1.032.750 dollárt is elsikkasztott, amelyet a yonkersi önbiztosított St. John’s Riverside Kórház bízott rá egy súlyosan fogyatékos gyermek számára létrehozott vagyonkezelői alap létrehozására. A bírósági dokumentumok szerint ez a pénz mostanra eltűnt, és semmi sem áll rendelkezésre a gyermek ellátására. Az ügyészek azt kérték a bíróságtól, hogy a kifizetett kártérítés egy részét a pénz pótlására fordítsák.
Az ügyészek szerint Gargan gondosan eltüntette a nyomait.
“Egyes esetekben Gargan úgy próbálta leplezni bűncselekményét, hogy hamis dokumentumokat készített, amelyek azt állították, hogy ő vásárolta az életjáradékokat, miközben valójában sikkasztott és saját felhasználásra fordította a pénzt” – áll az amerikai ügyészség sajtóközleményében. “Gargan emellett kifizetéseket teljesített a felpereseknek, hamisan azt állítva, hogy a kifizetések egy életjáradékból származó bevételnek minősülnek, holott valójában a kifizetések csak azért történtek, hogy elfedje a bűnös magatartását.”
A kormány szerint Gargan kezdetben hamis életjáradéki szerződéseket készített, de “2018 végére Mr. Gargan már nem készített hamis életjáradéki szerződéseket, és a bűnös magatartásának elfedésére tett kísérletei hazugságokba, félrevezetésbe és időhúzásba torkolltak, míg végül 2020-ban leleplezték a rendszerét” – írta az U.S. Attorneys office said in a sentencing memorandum.
Gargan júniusban bűnösnek vallotta magát egy csalás és egy sikkasztás bűntettében.
A Kennedy család több tagja levelet írt Rossie D. Alston kerületi bírónak, amelyben enyhítést kért az ítélethirdetés előtt. Edward M. Kennedy Jr., Connecticut állam szenátora és a néhai Ted Kennedy amerikai szenátor fia azt mondta, hogy Gargan az unokatestvére volt, és egy “együttérző és alázatos ember”, aki mindig beismerte a hibáit.
Ethel S. Kennedy, a meggyilkolt Robert Kennedy amerikai ügyész felesége úgy jellemezte Gargant, mint az unokaöccsét. Azt mondta, hogy soha nem ártott volna szándékosan senkinek.
A washingtoni ügyvéd, Kenneth R. Feinberg elmondta, hogy Garganhoz fordult tanácsért, amikor ártatlan áldozatok százainak strukturált elszámolásokat és életjáradéki kifizetéseket hozott létre. Feinberg volt a szövetségi szeptember 11-i áldozatok kárpótlási alapjának és a Deepwater Horizon olajkatasztrófa után az Öböl-parti kárrendezési alapnak a mestere.
A bírónak írt saját levelében Gargan azt mondta, hogy soha nem állt szándékában pénzt lefölözni a kárrendezési alapokból, de kezdetben azért tette ezt, hogy megvédje egy régóta alkalmazottját. Azt mondta, hogy ez az alkalmazott, miközben egészségügyi problémákkal küzdött, elmulasztotta lezárni a Whitney kontra U.S.A. elnevezésű per felperesének járadékvásárlását. Ennek eredményeként a járadék költsége a kamatlábak csökkenésével 100 000 dollárral nőtt, és végül a vállalatnak 1,2 millió dollárral többet kellett fizetnie, mint amennyit letétbe helyeztek. Gargan azt mondta, hogy be kellett volna zárnia a cégét, ha kárigényt nyújt be a szakmai felelősségbiztosítójához.
“Hogy megpróbáljam behozni a Whitney-járadékon elszenvedett veszteséget, és fedezni a havi 14 000 dolláros letéti befizetéseket, folytattam a pénz átcsoportosítását egyik kormányzati megállapodásból a másikba, hogy pótoljam a korábbi veszteségeket” – mondta Gargan a levélben. “Ez “csúszós lejtőre” tért, és egyre kétségbeesettebbé vált.”
A szeptember 23-án kiszabott 70 hónapos büntetés a szövetségi büntetési irányelvek által előírt minimum volt, amely akár 87 hónapos börtönbüntetést is lehetővé tett. Alston bíró elutasította azt a kérést, hogy Gargan-t a minimumnál kevesebbre ítéljék.