View Metadata
| Publication Title | United States Code, 1994 Edition, Title 18 – CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE |
| Category | Bills and Statutes |
| Collection | United States Code |
| SuDoc Class Number | Y 1.2/5: |
| Zawarte w | Tytuł 18 – PRZESTĘPSTWA I POSTĘPOWANIE KARNE Część I – PRZESTĘPSTWA KODEKS 95 – RACKETEERING Sec. 1960 – Prohibition of illegal money transmitting businesses |
| Contains | section 1960 |
| Date | 1994 |
| Laws in Effect as of Date | January 4, 1995 |
| Prawo pozytywne | Tak |
| Rozdysponowanie | standardowe |
| Kredyt źródłowy | Dodane Pub. L. 102-550, tytuł XV, §1512(a), Oct. 28, 1992, 106 Stat. 4057; zmieniony Pub. L. 103-325, tytuł IV, §408(c), Sept. 23, 1994, 108 Stat. 2252. |
| Statutes at Large References | 106 Stat. 4057 108 Stat. 2252 |
| Public Law References | Public Law 102-550, Public Law 103-325 |
§1960. Zakaz prowadzenia nielegalnych przedsiębiorstw zajmujących się przekazywaniem pieniędzy
(a) Ktokolwiek prowadzi, kontroluje, zarządza, nadzoruje, kieruje lub posiada całość lub część przedsiębiorstwa, wiedząc, że jest ono nielegalnym przedsiębiorstwem zajmującym się przekazywaniem pieniędzy, podlega karze grzywny zgodnie z niniejszym tytułem lub karze pozbawienia wolności na czas nie dłuższy niż 5 lat, lub obu tym karom łącznie.
(b) Użyty w tej sekcji-
(1) termin „nielegalny biznes przekazujący pieniądze” oznacza biznes przekazujący pieniądze, który wpływa na handel międzystanowy lub zagraniczny w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek stopniu i-
(A) jest celowo prowadzony bez odpowiedniej licencji na przekaz pieniędzy w stanie, w którym takie działanie jest karalne jako wykroczenie lub przestępstwo zgodnie z prawem stanowym; lub
(B) nie spełnia wymogów rejestracji działalności polegającej na przekazywaniu pieniędzy zgodnie z sekcją 5330 tytułu 31, United States Code, lub przepisami wydanymi na podstawie takiej sekcji;
(2) termin „przekazywanie pieniędzy” obejmuje, ale nie jest ograniczony do przekazywania funduszy w imieniu społeczeństwa za pomocą wszelkich środków, w tym, ale nie jest ograniczony do transferów w tym kraju lub do miejsc za granicą za pomocą drutu, czeku, projektu, faksymile lub kuriera; i
(3) termin „Państwo” oznacza każdy stan Stanów Zjednoczonych, Dystrykt Kolumbii, Mariany Północne i każdą wspólnotę, terytorium lub posiadanie Stanów Zjednoczonych.
(Dodano Pub. L. 102-550, tytuł XV, § 1512(a), Oct. 28, 1992, 106 Stat. 4057; zmieniony Pub. L. 103-325, tytuł IV, §408(c), Sept. 23, 1994, 108 Stat. 2252.)
Poprawki
1994-Subsec. (b)(1). Pub. L. 103-325 zmienił par. (1) ogólnie. Przed zmianą, par. (1) the term 'illegal money transmitting business’ means a money transmitting business that affects interstate or foreign commerce in any manner or degree and which is consciously operated in a State-
„(A) without the appropriate money transmitting State license; and
„(B) where such operation is punishable as a misdemeanor or a felony under State law;”.
Sekcja, o której mowa w innych sekcjach
Sekcja ta jest wymieniona w sekcjach 982, 984, 986, 1956 niniejszego tytułu; tytuł 12 sekcje 1786, 1818; tytuł 31 sekcja 5328.
.