Dobrze powiązany doradca finansowy z Wirginii został skazany na pięć lat i 10 miesięcy więzienia za zdefraudowanie około 8 milionów dolarów z pieniędzy, które rząd USA i szpital powierzyły mu w celu ustanowienia rent dla 13 osób, które były beneficjentami ugód za błędy medyczne.
Joseph Edward Gargan, właściciel The Pension Co. w Arlington, Va., został również nakazany do zapłaty $ 9,117,165 w restytucji, co stanowi pieniądze ukradł plus dodatkowe koszty renty, które rząd ustanowił po uświadomieniu sobie, że ofiary błędów medycznych zostały oszukane, prokurator USA dla Wschodniego Okręgu Wirginii powiedział w komunikacie prasowym.
Gargan, 60, jest krewnym zmarłego prezydenta Johna F. Kennedy’ego. Jest on również dobrze znany luminarzom Waszyngtonu jako główny inwestor w Courtroom Connect, wirtualnej platformie rozpraw prawnych, oraz Instant Labs, dostawcy testów COVID-19.
Prokuratorzy twierdzą, że od 2015 do 2019 roku rząd przekazał łącznie 15 925 00 USD firmie Gargana, która została wynajęta przez brokera rozliczeń strukturyzowanych, aby założyć renty dla powodów, którzy złożyli sześć pozwów o błędy w sztuce przeciwko szpitalom i klinikom obsługiwanym lub ubezpieczonym przez rząd federalny. Gargan zdefraudował $6,925,000 z tych pieniędzy.
Gargan zdefraudował również $1,032,750, które zostały mu powierzone przez samoubezpieczający się szpital St. John’s Riverside Hospital w Yonkers w celu założenia funduszu powierniczego dla ciężko upośledzonego dziecka. Te pieniądze już przepadły i nic nie jest dostępne, aby zapłacić za opiekę nad dzieckiem, mówią dokumenty sądowe. Prokuratorzy zwrócili się do sądu o przeznaczenie części wypłaconej rekompensaty na zastąpienie tych pieniędzy.
Prokuratorzy twierdzą, że Gargan starannie zacierał ślady.
„W niektórych przypadkach Gargan próbował ukryć swoją działalność przestępczą, tworząc fałszywe dokumenty, z których miało wynikać, że zakupił renty, podczas gdy w rzeczywistości zdefraudował i przekształcił te pieniądze na własny użytek” – stwierdziło Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych w komunikacie prasowym. „Gargan dokonał również płatności na rzecz powodów fałszywie twierdząc, że płatności były wpływami z renty, podczas gdy w rzeczywistości płatności zostały dokonane tylko po to, aby ukryć jego przestępcze zachowanie.”
Rząd powiedział, że Gargan początkowo stworzył fałszywe umowy rentowe, ale „pod koniec 2018 r., Pan Gargan nie produkował już fałszywych umów rentowych, a jego próby ukrycia jego przestępczego zachowania zmieniły się w kłamstwa, przeinaczanie i taktykę gry na zwłokę, aż jego schemat został ostatecznie odkryty w 2020 r.”, U.S. Attorneys office said in a sentencing memorandum.
Gargan przyznał się do winy w czerwcu do jednego przestępstwa oszustwa i jednego przestępstwa defraudacji.
Several members of the Kennedy family wrote letters to District Court Judge Rossie D. Alston asking for leniency before sentencing. Edward M. Kennedy Jr, senator stanowy z Connecticut i syn zmarłego Senatora Stanów Zjednoczonych Teda Kennedy’ego, powiedział, że Gargan był jego kuzynem i „współczującym i skromnym człowiekiem”, który zawsze przyznawał się do swoich błędów.
Ethel S. Kennedy, żona zabitego prokuratora Stanów Zjednoczonych Roberta Kennedy’ego, opisała Gargana jako swojego siostrzeńca. Powiedziała, że nigdy celowo nie skrzywdziłby nikogo.
Washington D.C. adwokat Kenneth R. Feinberg powiedział, że zwrócił się do Gargana po poradę przy ustalaniu zorganizowanych rozliczeń i płatności rentowych dla setek niewinnych ofiar. Feinberg był szefem federalnego Funduszu Odszkodowań dla Ofiar 11 września oraz Gulf Coast Claims Facility po wycieku ropy z Deepwater Horizon.
W swoim własnym liście do sędziego, Gargan powiedział, że nigdy nie miał zamiaru skąpić pieniędzy z funduszy rozliczeniowych, ale zrobił to początkowo, aby chronić długoletniego pracownika. Powiedział, że pracownik ten, zmagając się z problemami zdrowotnymi, nie zablokował zakupu renty dla powoda w sprawie Whitney przeciwko U.S.A. W rezultacie koszt renty wzrósł o 100 000 dolarów, ponieważ spadły stopy procentowe, a ostatecznie firma musiała zapłacić 1,2 miliona dolarów więcej niż zdeponowano. Gargan powiedział, że musiałby zamknąć swoją firmę, gdyby zgłosił roszczenie do swojego ubezpieczyciela od odpowiedzialności zawodowej.
„Aby spróbować odzyskać stratę z renty Whitneya i pokryć miesięczne płatności powiernicze w wysokości 14 000 dolarów, kontynuowałem przesuwanie pieniędzy z jednej ugody rządowej na drugą, aby wyrównać poprzednie straty” – powiedział Gargan w liście. „
Wyrok 70-miesięczny wydany 23 września był minimalną kwotą, o którą apelowano na podstawie federalnych wytycznych dotyczących wyroków, które pozwalały na karę więzienia do 87 miesięcy. Sędzia Alston odrzucił prośbę o wymierzenie Garganowi kary niższej niż minimalna.