Un consilier financiar cu relații în Virginia a fost condamnat la cinci ani și 10 luni de închisoare pentru că a deturnat aproximativ 8 milioane de dolari din banii pe care guvernul SUA și un spital i-i încredințaseră pentru a constitui anuități pentru 13 persoane care erau beneficiarii unor înțelegeri de malpraxis medical.
Joseph Edward Gargan, proprietarul firmei The Pension Co. din Arlington, Va…, a fost, de asemenea, obligat să plătească 9.117.165 de dolari ca despăgubire, ceea ce reprezintă banii pe care i-a furat plus costul suplimentar al anuităților pe care guvernul le-a stabilit după ce și-a dat seama că victimele malpraxisului au fost înșelate, a precizat Biroul procurorului american pentru Districtul de Est din Virginia într-un comunicat de presă.
Gargan, în vârstă de 60 de ani, este rudă cu regretatul președinte John F. Kennedy. El este, de asemenea, bine cunoscut de personalitățile din Washington D.C. ca un investitor important în Courtroom Connect, o platformă de audieri juridice virtuale, și Instant Labs, un furnizor de teste COVID-19.
Procurorii spun că, din 2015 până în 2019, guvernul a transferat un total de 15.925.00 de dolari către compania lui Gargan, care fusese angajată de un broker de decontare structurată pentru a stabili anuități pentru reclamanții care au intentat șase procese de malpraxis împotriva spitalelor și clinicilor operate sau asigurate de guvernul federal. Gargan a deturnat 6.925.000 de dolari din acești bani.
Gargan a deturnat, de asemenea, 1.032.750 de dolari care îi fuseseră încredințați de către spitalul autoasigurat St. John’s Riverside Hospital din Yonkers pentru a înființa un fond fiduciar pentru un copil cu handicap grav. Acei bani au dispărut acum și nu mai există nimic pentru a plăti pentru îngrijirea copilului, spun documentele tribunalului. Procurorii au cerut instanței să aloce o parte din restituirea plătită pentru a înlocui acei bani.
Procurorii spun că Gargan și-a acoperit cu grijă urmele.
„În unele cazuri, Gargan a încercat să își ascundă activitatea infracțională prin crearea de documente false care să arate că a cumpărat anuitățile, când, de fapt, a deturnat și a convertit acei bani pentru uz propriu”, a declarat Biroul procurorului general al SUA într-un comunicat de presă. „Gargan a făcut, de asemenea, plăți către reclamanți, pretinzând în mod fals că plățile erau veniturile unei anuități, când, de fapt, plățile au fost făcute doar pentru a ascunde comportamentul său infracțional.”
Guvernul a declarat că Gargan a creat inițial contracte de anuități false, dar, „până la sfârșitul anului 2018, domnul Gargan nu a mai produs contracte de anuități false, iar încercările sale de a ascunde comportamentul său infracțional s-au transformat în minciuni, direcționări greșite și tactici de tragere de timp până când schema sa a fost descoperită în cele din urmă în 2020”, a precizat biroul de presă al U.S. Attorneys Office a declarat într-un memorandum de condamnare.
Gargan a pledat vinovat în iunie la un cap de acuzare de fraudă și un cap de acuzare de deturnare de fonduri.
Câțiva membri ai familiei Kennedy au scris scrisori judecătorului Rossie D. Alston de la Tribunalul Districtual cerând clemență înainte de pronunțarea sentinței. Edward M. Kennedy Jr., un senator al statului Connecticut și fiul regretatului senator american Ted Kennedy, a declarat că Gargan a fost vărul său și un „om plin de compasiune și umil” care și-a recunoscut întotdeauna greșelile.
Ethel S. Kennedy, soția procurorului american ucis Robert Kennedy, l-a descris pe Gargan ca fiind nepotul ei. Ea a spus că el nu ar fi rănit niciodată în mod intenționat pe cineva.
Avocatul Kenneth R. Feinberg din Washington D.C. a declarat că a apelat la Gargan pentru sfaturi atunci când a stabilit înțelegeri structurate și plăți de anuități pentru sute de victime nevinovate. Feinberg a fost stăpânul Fondului federal de despăgubire a victimelor din 11 septembrie și al Facilității de revendicare a coastei Golfului după deversarea de petrol Deepwater Horizon.
În propria sa scrisoare către judecător, Gargan a declarat că nu a intenționat niciodată să sustragă bani din fondurile de decontare, dar a făcut acest lucru inițial pentru a proteja un angajat de mult timp. El a spus că acel angajat, în timp ce se lupta cu probleme de sănătate, nu a reușit să blocheze achiziția unei anuități pentru un reclamant într-o acțiune intitulată Whitney v. U.S.A. Ca urmare, costul anuității a crescut cu 100.000 de dolari pe măsură ce ratele dobânzilor au scăzut și, în cele din urmă, a obligat compania să plătească cu 1,2 milioane de dolari mai mult decât fusese depus. Gargan a declarat că ar fi fost nevoit să își închidă compania dacă ar fi depus o cerere de despăgubire la asigurătorul său de răspundere profesională.
„Pentru a încerca să recuperez pierderile legate de anuitatea Whitney și pentru a acoperi plățile fiduciare de 14.000 de dolari pe lună, am continuat să transfer bani de la un acord guvernamental la altul pentru a compensa pierderile anterioare”, a declarat Gargan în scrisoare. „Acest lucru s-a transformat într-o „pantă alunecoasă” și a devenit mai disperat.”
Pedeapsa de 70 de luni pronunțată la 23 septembrie a fost suma minimă solicitată în conformitate cu orientările federale de condamnare, care permiteau o pedeapsă cu închisoarea de până la 87 de luni. Judecătorul Alston a respins o cerere de condamnare a lui Gargan la o pedeapsă mai mică decât cea minimă.
.