Finanční poradce s dobrými konexemi ve Virginii byl odsouzen k pěti letům a deseti měsícům vězení za zpronevěru přibližně 8 milionů dolarů z peněz, které mu svěřila americká vláda a nemocnice, aby vytvořil anuity pro 13 lidí, kteří byli příjemci vyrovnání za zanedbání lékařské péče.
Joseph Edward Gargan, majitel společnosti The Pension Co. v Arlingtonu ve státě Va., bylo rovněž nařízeno, aby zaplatil 9 117 165 USD jako náhradu škody, což představuje peníze, které ukradl, plus dodatečné náklady na anuity, které vláda zřídila poté, co zjistila, že oběti zanedbání péče byly podvedeny, uvedla v tiskové zprávě americká prokuratura pro východní okres Virginie.
Šedesátiletý Gargan je příbuzným zesnulého prezidenta Johna F. Kennedyho. Je také dobře známý washingtonským prominentům jako významný investor do společnosti Courtroom Connect, platformy pro virtuální soudní jednání, a společnosti Instant Labs, poskytovatele testů COVID-19.
Prokurátoři tvrdí, že v letech 2015 až 2019 vláda převedla celkem 15 925 00 dolarů Garganově společnosti, kterou si najal zprostředkovatel strukturovaných vyrovnání, aby zřídila anuity pro žalobce, kteří podali šest žalob za zanedbání péče proti nemocnicím a klinikám provozovaným nebo pojištěným federální vládou. Gargan z těchto peněz zpronevěřil 6 925 000 USD.
Gargan rovněž zpronevěřil 1 032 750 USD, které mu byly svěřeny samopojištěnou nemocnicí St John’s Riverside Hospital v Yonkers za účelem založení svěřeneckého fondu pro těžce postižené dítě. Tyto peníze jsou nyní pryč a na úhradu péče o dítě není nic k dispozici, uvádí se v soudních dokumentech. Prokuratura požádala soud, aby část vyplacených restitucí vyčlenil na náhradu těchto peněz.
Prokuratura tvrdí, že Gargan po sobě pečlivě zametal stopy.
„V některých případech se Gargan pokoušel zakrýt svou trestnou činnost tím, že vytvářel falešné dokumenty, které měly prokazovat, že zakoupil anuity, zatímco ve skutečnosti tyto peníze zpronevěřil a převedl pro vlastní potřebu,“ uvedla prokuratura v tiskovém prohlášení. „Gargan také provedl platby žalobcům s nepravdivým tvrzením, že platby jsou výnosy z anuity, zatímco ve skutečnosti byly platby provedeny pouze za účelem zakrytí jeho trestného jednání.“
Vláda uvedla, že Gargan zpočátku vytvořil falešné smlouvy o anuitě, ale „koncem roku 2018 již pan Gargan nevyráběl falešné smlouvy o anuitě a jeho pokusy zakrýt své trestné jednání se změnily ve lži, zavádějící informace a zdržovací taktiku, až byl jeho systém nakonec v roce 2020 odhalen,“ uvedla U. S. Office.S. Attorneys office in a sentencing memorandum.
Gargan se v červnu přiznal k jednomu trestnému činu podvodu a jednomu trestnému činu zpronevěry.
Několik členů rodiny Kennedyových napsalo před vynesením rozsudku dopisy soudci okresního soudu Rossiemu D. Alstonovi s žádostí o shovívavost. Edward M. Kennedy mladší, senátor státu Connecticut a syn zesnulého amerického senátora Teda Kennedyho, uvedl, že Gargan byl jeho bratranec a „soucitný a skromný člověk“, který se vždy přiznal ke svým chybám.
Ethel S. Kennedyová, manželka zavražděného amerického prokurátora Roberta Kennedyho, popsala Gargana jako svého synovce. Řekla, že by nikdy nikomu úmyslně neublížil.
Advokát Kenneth R. Feinberg z Washingtonu D.C. uvedl, že se na Gargana obracel o radu při zřizování strukturovaných vyrovnání a vyplácení renty pro stovky nevinných obětí. Feinberg byl pánem federálního Fondu pro odškodnění obětí 11. září a Fondu pro odškodnění obětí v Mexickém zálivu po úniku ropy z ropné plošiny Deepwater Horizon.
Ve svém vlastním dopise soudci Gargan uvedl, že nikdy neměl v úmyslu strhávat peníze z fondů na vyrovnání, ale původně tak učinil, aby ochránil svého dlouholetého zaměstnance. Uvedl, že tento zaměstnanec, který se potýkal se zdravotními problémy, nezajistil nákup anuity pro žalobce v žalobě nazvané Whitney v. U.S.A. V důsledku toho se náklady na anuitu zvýšily o 100 000 dolarů, protože klesly úrokové sazby, a nakonec musela společnost zaplatit o 1,2 milionu dolarů více, než bylo uloženo. Gargan uvedl, že kdyby podal žalobu u své pojišťovny profesní odpovědnosti, musel by svou společnost zavřít.
„Abych se pokusil získat zpět ztrátu z anuity Whitney a pokrýt měsíční platby z fondu 14 000 USD, pokračoval jsem v přesouvání peněz z jednoho vládního vyrovnání do druhého, abych vyrovnal předchozí ztráty,“ uvedl Gargan v dopise. „To se změnilo v ‚kluzký svah‘ a stalo se to ještě zoufalejším.“
Sedmdesátiměsíční trest vynesený 23. září byl minimální výší požadovanou podle federálních trestních směrnic, které umožňovaly trest odnětí svobody až na 87 měsíců. Soudce Alston zamítl žádost, aby byl Gargan odsouzen na nižší než minimální trest.