Se metadata
| Publikationstitel | United States Code, 1994 Edition, Title 18 – CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE |
| Category | Bills and Statutes |
| Collection | United States Code |
| SuDoc Class Number | Y 1.2/5: |
| Indholdet i | Titel 18 – FORBRUD OG STRAFFETLIG PROCEDURE DEL I – FORBRUD KAPITEL 95 – RACKETEERING Sec. 1960 – Forbud mod ulovlige pengeoverførselsvirksomheder |
| Indeholder | afsnit 1960 |
| Dato | 1994 |
| Love i kraft pr. dato | 4. januar, 1995 |
| Positiv lov | Ja |
| Beskikkelse | standard |
| Kildekredit | tilføjes pub. L. 102-550, titel XV, §1512(a), 28. okt. 1992, 106 Stat. 4057; ændret Pub. L. 103-325, title IV, §408(c), Sept. 23, 1994, 108 Stat. 2252. |
| Statutes at Large References | 106 Stat. 4057 108 Stat. 2252 |
| Public Law References | Public Law 102-550, Public Law 103-325 |
§1960. Forbud mod ulovlige pengeoverførselsvirksomheder
(a) Den, der driver, kontrollerer, administrerer, fører tilsyn med, leder eller ejer hele eller en del af en virksomhed, vel vidende, at virksomheden er en ulovlig pengeoverførselsvirksomhed, straffes med bøde i overensstemmelse med denne titel eller fængsel i højst 5 år eller begge dele.
(b) Som anvendt i dette afsnit-
(1) betyder udtrykket “ulovlig pengeoverførselsvirksomhed” en pengeoverførselsvirksomhed, der på nogen måde eller i nogen grad påvirker den mellemstatslige eller udenlandske handel, og-
(A) drives forsætligt uden en passende pengeoverførselslicens i en stat, hvor en sådan drift er strafbar som en forseelse eller en forbrydelse i henhold til statens lovgivning; eller
(B) undlader at opfylde kravene til registrering af pengeoverførselsvirksomheder i henhold til afsnit 5330 i titel 31, United States Code, eller bestemmelser, der er foreskrevet i henhold til et sådant afsnit;
(2) udtrykket “pengeoverførsel” omfatter, men er ikke begrænset til, overførsel af midler på vegne af offentligheden på alle måder, herunder, men er ikke begrænset til, overførsler inden for dette land eller til steder i udlandet via telegram, check, udkast, telefax eller kurer, og
(3) udtrykket “stat” omfatter enhver stat i USA, District of Columbia, de nordlige Marianer og ethvert Commonwealth, territorium eller besiddelse i USA.
(Tilføjet Pub. L. 102-550, titel XV, §1512(a), 28. okt. 1992, 106 Stat. 4057; ændret Pub. L. 103-325, title IV, §408(c), 23. september 1994, 108 Stat. 2252.)
Ændringer
1994-Subsec. (b)(1). Pub. L. 103-325 ændrede par. (1) generelt. Før ændringen var stk. (1) havde følgende ordlyd:
“(1) udtrykket ‘ulovlig pengeoverførselsvirksomhed’ betyder en pengeoverførselsvirksomhed, der påvirker mellemstatslig eller udenlandsk handel på nogen måde eller i nogen grad, og som bevidst drives i en stat-
“(A) uden den relevante statslige tilladelse til pengeoverførsel; og
“(B) hvor en sådan drift er strafbar som en forseelse eller en forbrydelse i henhold til statens lovgivning;”.
Afsnit, der henvises til i andre afsnit
Dette afsnit henvises til i afsnit 982, 984, 986, 1956 i denne titel; afsnit 12 afsnit 1786, 1818 i titel 12; afsnit 31 afsnit 5328 i titel 31.