Floridas Civil Theft Statute er et kraftfuldt redskab til at inddrive erstatning for tyveri og tyverirelaterede civile søgsmål, som gør det muligt for sagsøgerne at søge advokatsalærer og tredobbelt (tredobbelt) erstatning. Der er imidlertid nogle nuancer i Floridas lov, som bør gennemgås, inden der anlægges en sag om civil tyveri. For det første er doktrinen om økonomisk tab generelt et forsvar (med undtagelser) mod et krav om civilretligt tyveri. For det andet skal du fremføre og bevise specifikke kendsgerninger, der beskriver kravet om civilretligt tyveri, for at fastslå, at der er “væsentlig faktisk eller juridisk støtte” for dit krav, ellers kan en sagsøger blive ansvarlig for sagsøgtes advokatomkostninger. Endelig skal du sikre dig, at du sender den lovbestemte meddelelse.
Statutten (Fla. Stat. 772.11)
Fla. Stat. 772.11
1) Enhver person, der beviser ved klare og overbevisende beviser, at han eller hun er blevet skadet på nogen måde på grund af en overtrædelse af §§ 812.012-812.037 eller § 825.103(1), har en søgsmålsgrund på tre gange den faktisk lidte skade og har i et sådant søgsmål ret til en minimumsskadeserstatning på 200 $ samt rimelige advokatomkostninger og sagsomkostninger i retssagen og appelretten. Inden der anlægges en erstatningssag i henhold til dette afsnit, skal den person, der hævder at have lidt skade, fremsætte et skriftligt krav om 200 USD eller det tredobbelte erstatningsbeløb til den person, der er erstatningspligtig i henhold til dette afsnit. Hvis den person, over for hvem der fremsættes et skriftligt krav, efterkommer kravet inden for 30 dage efter modtagelsen af kravet, skal den pågældende person skriftligt fritages for yderligere civilretligt ansvar for den specifikke tyveri- eller udnyttelseshandling, som den person, der fremsætter det skriftlige krav, har begået. Enhver person, der har en søgsmålsgrund i henhold til denne afdeling, kan kræve erstatning i henhold til denne afdeling fra forældrene eller værgen for en ufrivillig mindreårig, der bor sammen med sine forældre eller værge, og som er erstatningspligtig i henhold til denne afdeling. Der kan ikke tilkendes straffeskadeerstatning i henhold til denne afdeling. Sagsøgte har ret til at få dækket rimelige advokatsalærer og sagsomkostninger i første instans og i appelretten, hvis det konstateres, at sagsøgeren har rejst et krav, som ikke havde væsentlig faktisk eller juridisk støtte. Ved tildeling af advokatsalærer og omkostninger i henhold til denne afdeling kan retten ikke tage hensyn til modpartens evne til at betale sådanne salærer og omkostninger. Denne sektion begrænser ikke retten til at få dækket advokathonorarer eller omkostninger i henhold til anden lovgivning.
Civilretligt tyveri og økonomisk tab
Hvad er et økonomisk tab?
Ekonomisk tab er “erstatning for utilstrækkelig værdi, omkostninger til reparation og udskiftning af det defekte produkt eller deraf følgende tab af fortjeneste – uden krav om personskade eller skade på anden ejendom.” Casa Clara Condominium Ass’n, Inc. v. Charley Toppino and Sons, Inc., 620 So.2d 1244, 1246 (Fla.1993). Og Florida har tilsluttet sig flertallet af jurisdiktioner ved at fastslå, at “økonomiske tab er ‘skuffede økonomiske forventninger’, som er beskyttet af aftaleretten snarere end af erstatningsretten.” Id.; se Florida Power & Light Co. v. Westinghouse Elec.Corp., 510 So.2d 899, 902 (Fla.1987). Kort sagt er et simpelt kontraktbrud ikke ensbetydende med et civilretligt tyveri.
I HTP, Ltd. v. Lineas Aereas Costarricenses, S.A., 685 So.2d 1238, 1239 (Fla.1996) konkluderede højesteret, at både en sag om kontraktbrud og en civil retssag om tyveri kan opstå samtidig, og udtalte:
“Reglen om økonomisk tab har ikke elimineret søgsmålsårsager baseret på retsstridige handlinger, der er uafhængige af kontraktbrud, selv om der findes en sag om kontraktbrud. Når der foreligger en kontrakt, vil der kunne anlægges et erstatningskrav for enten forsætlige eller uagtsomme handlinger, der anses for at være uafhængige af handlinger, der har brudt kontrakten. Der er således ingen tvivl om, at under de rette omstændigheder kan krav om civilretligt tyveri og kontraktbrud eksistere side om side.”
Generelt set skal en sagsøger for at fremsætte et krav om civilretligt tyveri i et kontraktmæssigt relateret scenarie fremlægge kendsgerninger, der påviser et separat og særskilt tab ud over en kontraktmæssig forventning, der ikke er blevet opfyldt. O’Donnell v. Arcoiries, Inc. 561 So.2d 344, Fla.App. 4 Dist.,1990.
Et eksempel på denne sondring er beskrevet i detaljer i Burke v. Napieracz, 674 So.2d 756 (Fla. 1st DCA 1996), hvor retten fastslog, at reglen om økonomisk tab ikke udelukkede en søgsmålsgrund for en skadevoldende handling, der kan adskilles fra eller er uafhængig af kontraktbruddet. I denne sag skulle sagsøgte modtage specifikt identificerbare socialsikringsmidler, indbetale disse midler på en identificerbar bankkonto og videresende dem til sagsøgeren. Sagsøgte var ikke bemyndiget til at hæve penge fra kontoen, medmindre Burke specifikt havde givet tilladelse hertil. Første distrikt bemærkede, at misligholdelse af aftalen ville have været resultatet af sagsøgtes undladelse af enten at deponere socialsikringsmidlerne korrekt eller at fremsende midlerne til Burke som krævet. Der blev begået en skadevoldende handling, fordi sagsøgte ikke blot undlod at opfylde sine kontraktlige forpligtelser, men også tog midlerne til sit personlige brug. Retten fastslog, at en “positiv og forsætlig handling med at konvertere midlerne til eget brug ved angiveligt at stjæle de penge, som han havde fået betroet”, gav anledning til en skadevoldende handling, der var særskilt og uafhængig af kontraktbruddet. Florida Desk, Inc. v. Mitchell Intern., Inc.,817 So.2d 1059, Fla.App. 5 Dist.,2002.
Demonstration af, at sagsøger manglede “substantiel faktuel eller juridisk støtte” for at få advokathonorarer til den vindende sagsøgte
En stor fordel ved Floridas lov om civilt tyveri er, at den giver vindende sagsøgere sine advokathonorarer (sagsøgere skal bevise civilt tyveri med klare og overbevisende beviser.) Men for at en sagsøgt skal have ret til sine honorarer, skal han demonstrere, at sagsøgerens krav var uden “substantiel faktuel eller juridisk støtte”. Dette er en strengere standard end simpel sejrende part: Skubal v. Cooley, 650 So. 2d 169, 170 (Fla. 4th D.C.A. 1995); se også Schellenbarger v. Merlich, 622 So. 2d 148 (Fla. 3d D.C.A. 1993) (da sagsøgerens oprindelige krav ikke var uden væsentlig faktisk eller juridisk støtte, var rettens tildeling af advokathonorarer til sagsøgte forkert) Se også Osherow,Counsel Beware: Considerations Before Implementing Florida’s Civil Theft Statute, Fla Bar Journal March 2003.
Statutory Notice
Fla. Stat. 772.11 bestemmer, at “…før der anlægges et erstatningssøgsmål i henhold til denne sektion, skal den person, der hævder at have lidt skade, fremsætte et skriftligt krav på 200 dollars eller det tredobbelte erstatningsbeløb til den person, der er ansvarlig for skaden i henhold til denne sektion.”
I henhold til Floridas lov skal en potentiel sagsøger, før der anlægges et civilt tyveri, først fremsætte et skriftligt krav om betaling til sagsøgte og kan først anlægge sag 30 dage senere, hvis der ikke sker nogen betaling. In re Naturally Beautiful Nails, Inc., Bkrtcy.M.D.Fla.2001, 262 B.R. 131.
Felonious Intent
Ames v. Provident Life & Acc. Ins. Co., 942 F.Supp. 551, 560 (S.D.Fla.1994) (“The instruction given also failed to include any mention of the state of mind required for civil theft. Den hensigt, der er nødvendig for tyveri, er animus furandi, hvilket betyder hensigt til at stjæle, eller forbryderisk hensigt.”)). Florida Statutes § 812.014 definerer tyveri i henhold til Fla. Stat. § 772.11 som følger “En person begår tyveri, hvis han eller hun bevidst opnår eller bruger … en andens ejendom med den hensigt, enten midlertidigt eller permanent, at (a) fratage den anden person retten til ejendommen eller en fordel ved ejendommen eller (b) tilegne sig ejendommen … til brug for en person, der ikke er berettiget til at bruge ejendommen.” Fla. Stat. § 812.014(1).
Artikel af: Andrew Douglas, Esq., Andrew Douglas, P.A., 954.474.4420