En velkørende finansiel rådgiver fra Virginia blev idømt fem år og 10 måneders fængsel for at have underslæbt ca. 8 millioner dollars fra penge, som den amerikanske regering og et hospital havde betroet ham til at oprette livrenter til 13 personer, der var modtagere af afregninger for lægelige fejlbehandlinger.
Joseph Edward Gargan, ejer af The Pension Co. i Arlington, Va., har været i fængsel i fem år og 10 måneder, blev også beordret til at betale 9.117.165 dollars i tilbagebetaling, hvilket svarer til de penge, han stjal, plus de ekstra omkostninger til de annuiteter, som regeringen oprettede efter at have indset, at ofrene for fejlbehandlinger var blevet snydt, sagde den amerikanske anklagemyndighed for det østlige distrikt i Virginia i en pressemeddelelse.
Gargan, 60, er en slægtning til den afdøde præsident John F. Kennedy. Han er også kendt af koryfæer i Washington D.C. som en stor investor i Courtroom Connect, en virtuel juridisk høringsplatform, og Instant Labs, en COVID-19 testudbyder.
Anklagerne siger, at regeringen fra 2015 til 2019 overførte i alt 15.925.00 dollars til Gargans firma, som var blevet hyret af en struktureret afviklingsmægler til at oprette livrenter for sagsøgere, der indgav seks retssager om fejlbehandling mod hospitaler og klinikker, der drives eller er forsikret af den føderale regering. Gargan underslog 6.925.000 dollars af disse penge.
Gargan underslog også 1.032.750 dollars, som det selvforsikrede St. John’s Riverside Hospital i Yonkers havde betroet ham til at oprette en trustfond for et svært handicappet barn. Disse penge er nu væk, og der er intet til rådighed til at betale for barnets pleje, hedder det i retsdokumenter. Anklagerne bad retten om at afsætte en del af den betalte restitution til at erstatte disse penge.
Anklagerne siger, at Gargan omhyggeligt dækkede sine spor.
“I nogle tilfælde forsøgte Gargan at skjule sin kriminelle aktivitet ved at oprette falske dokumenter, der skulle vise, at han havde købt annuiteterne, når han i virkeligheden havde underslået og konverteret disse penge til eget brug,” sagde den amerikanske anklagemyndighed i en pressemeddelelse. “Gargan foretog også betalinger til sagsøgerne, idet han fejlagtigt hævdede, at betalingerne var indtægter fra en livrente, når betalingerne i virkeligheden kun blev foretaget for at skjule hans kriminelle adfærd.”
Regeringen sagde, at Gargan oprindeligt skabte falske livrenteaftaler, men “ved udgangen af 2018 producerede Gargan ikke længere falske livrenteaftaler, og hans forsøg på at skjule sin kriminelle adfærd blev til løgne, vildledning og forhalingstaktikker, indtil hans plan i sidste ende blev afsløret i 2020,” siger U.S. Attorneys office said in a sentencing memorandum.
Gargan erkendte sig i juni skyldig i en forbrydelse for bedrageri og en forbrydelse for underslæb.
Flere medlemmer af Kennedy-familien skrev breve til distriktsdomstolsdommer Rossie D. Alston og bad om mildhed inden strafudmålingen. Edward M. Kennedy Jr., senator i staten Connecticut og søn af den afdøde amerikanske senator Ted Kennedy, sagde, at Gargan var hans fætter og en “medfølende og ydmyg mand”, der altid erkendte sine fejltagelser.
Ethel S. Kennedy, hustru til den dræbte amerikanske statsadvokat Robert Kennedy, beskrev Gargan som sin nevø. Hun sagde, at han aldrig ville skade nogen med vilje.
Washington D.C. advokat Kenneth R. Feinberg sagde, at han har henvendt sig til Gargan for at få råd, da han opstillede strukturerede afregninger og annuitetsudbetalinger for hundredvis af uskyldige ofre. Feinberg var leder af den føderale fond for erstatning til ofre for 11. september og Gulf Coast Claims Facility efter olieudslippet fra Deepwater Horizon.
I sit eget brev til dommeren sagde Gargan, at han aldrig havde til hensigt at skumme penge fra afregningsmidler, men at han i første omgang gjorde det for at beskytte en mangeårig ansat. Han sagde, at denne medarbejder, mens han kæmpede med helbredsproblemer, undlod at fastlåse købet af en livrente til en sagsøger i en sag med titlen Whitney v. U.S.A. Som følge heraf steg omkostningerne ved livrenten med 100.000 dollars, da renten faldt, og i sidste ende krævede det, at selskabet betalte 1,2 millioner dollars mere, end der var blevet deponeret. Gargan sagde, at han ville have været nødt til at lukke sit firma, hvis han havde indgivet et krav til sit professionelle ansvarsforsikringsselskab.
“For at forsøge at indhente tabet på Whitney-renten og for at dække de 14.000 dollars om måneden i trustbetalinger fortsatte jeg med at flytte penge fra et regeringsforlig til det næste for at indhente de tidligere tab,” sagde Gargan i brevet. “Dette blev til en ‘glidebane’ og blev mere desperat.”
Den dom på 70 måneder, der blev afsagt den 23. september, var det minimumsbeløb, der kræves i henhold til de føderale retningslinjer for strafudmåling, som gav mulighed for en fængselsstraf på op til 87 måneder. Dommer Alston afviste en anmodning om at dømme Gargan til mindre end minimumsstraffen.