米国政府と病院が医療過誤の和解金の受取人である13人のために年金を設定するために彼に託した資金から約800万ドルを横領したとして、コネのあるバージニア州の財務アドバイザーに5年10ヶ月の実刑判決が下されました
バージニア州アーリントンのThe Pension Co, また、バージニア州東部地区連邦検事局はプレスリリースで、彼が盗んだお金と、医療過誤の犠牲者がだまされたことに気づいた後に政府が設立した年金の追加費用に相当する、9117万7165ドルを返還するよう命じられました。 彼はまた、ワシントンD.C.の著名人には、仮想法的審理プラットフォームであるCourtroom Connectと、COVID-19検査プロバイダーのInstant Labsの主要投資家としてよく知られています。
検察は、2015年から2019年にかけて、連邦政府によって運営または保険されている病院と診療所に対して6件の過誤訴訟を起こした原告に対する年金を設定するために仕組み和解仲介業者に依頼されていたガーガン氏の会社へ合計15925ドルを送金したと述べています。 9280>
Gargan はまた、重度の障害を持つ子供のための信託基金を設立するために、ヨンカーズの自己保険セントジョンズ・リバーサイド病院から託されていた103万2750ドルも横領しました。 その金はもうなく、子供の養育費に充てるものは何もないと、裁判所の文書は言っている。 検察は、支払った返還金の一部をそのお金の代わりに充てるよう裁判所に要請しました。
検察は、Garganが慎重に自分の痕跡を隠したと述べています。
「いくつかのケースでは、Garganは、実際には横領してそのお金を自分のために変換したときに年金を購入したと見せかける偽の書類を作成して、彼の犯罪行為を隠そうとしました」と米国検事局はプレスリリースで述べています。 “ガーガン氏はまた、支払いが年金からの収益であると偽って原告に支払いを行ったが、実際には、支払いは彼の犯罪行為を隠すためにのみ行われた”
政府は、ガーガン氏が当初は偽の年金契約を作成したが、”2018年末には、ガーガン氏はもはや偽の年金契約を作成せず、彼の犯罪行為を隠す試みは嘘、誤誘導、時間稼ぎ戦術に変わり、2020年に彼のスキームは最終的に発覚した”、とU.
Garganは6月に詐欺の重罪1件と横領の重罪1件を認めた。
ケネディ家の何人かは、判決を前にロッシー・D・アルストン地裁判事に寛大さを求める書簡を書いている。
殺された連邦検事ロバート・ケネディの妻エセル・S・ケネディは、ガーガンを自分の甥と表現しました。
ワシントンDCの弁護士ケネス・R・ファインバーグ氏は、何百人もの無実の犠牲者のために仕組みのある和解と年金の支払いを設定する際に、ガーガン氏にアドバイスを求めたと述べています。
判事への自身の手紙の中で、Gargan は、和解資金からお金をくすねるつもりはなかったが、最初は長年の従業員を保護するためにそうしたと述べました。 彼によると、その従業員は健康問題に悩まされながら、Whitney v. U.S.A.と題する訴訟の原告のために年金の購入を確定しなかった。その結果、金利の低下により年金費用が10万ドル増加し、結局、会社は預けていた金額より120万ドル多く支払う必要があったのだ。 Gargan は、専門職業賠償責任保険会社に請求すれば、会社を閉鎖しなければならなかっただろうと述べました。
「ホイットニー年金の損失を取り戻し、毎月の信託報酬 14,000 ドルをカバーしようと、私は以前の損失を補填するために政府の和解金から次へとお金を移動し続けた」と Gargan は手紙の中で述べています。 “これは「滑り台」に変わり、より絶望的になった”
9月23日に下された70ヶ月の判決は、連邦判決ガイドラインで求められた最低額で、最大87ヶ月の懲役刑が認められているものだった。 Alston判事は、Garganに最低限より少ない刑期を求刑する要求を拒否しました
。