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| 出版タイトル | アメリカ合衆国コード、1994年版。 Title 18 – CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE |
| カテゴリ | 法案と法令 |
| コレクション | 合衆国法典 |
| SuDocクラス番号 | Y 1.2/5: |
| 以下 | タイトル18 – 犯罪と刑事訴訟 パート1 – 犯罪 第95章 – RACKETEERING Sec. 1960 – Prohibition of illegal money transmitting businesses |
| Contains | section 1960 |
| 日付 | 1994 |
| 日付時点の法令 | 月4日.D.A, 1995 |
| 正法 | 有 |
| 処分 | 標準 |
| ソースクレジット | Add Pub. L. 102-550, title XV, §1512(a), Oct. 28, 1992, 106 Stat. 4057; amended Pub. L. 103-325, title IV, §408(c), Sept. 23, 1994, 108 Stat. 2252 |
| Public Law References | Public Law 102-550, Public Law 103-325 |
第1960条. 違法送金ビジネスの禁止
(a) ビジネスが違法送金ビジネスであることを知りながら、ビジネスの全部または一部を実施、管理、監督、指示、または所有する者は、このタイトルに従って罰金か、5年以下の懲役、またはその両方を科される。
(b) このセクションで使用されているように、
(1) 「違法送金ビジネス」という用語は、あらゆる方法または程度で州間または外国の商業に影響を与える送金ビジネスで、
(A) 州法により軽罪または重罪としてその操作が罰せられる州で適切な送金ライセンスなしに故意に操作されているものを意味します。 または
(B) 米国コード31条5330項または同条項に基づく規制に基づく資金移動業登録要件を遵守しない場合。
(2) 「資金移動」という用語は、電信、小切手、手形、ファクシミリ、または宅配便によるこの国内または海外の場所への送金を含むがこれに限定されないあらゆる手段で、公衆のために送金することを含み、
(3) 「州」という用語は米国の州、コロンビア特別区、北マリアナ諸島、米国の連邦、領域または保有物を意味します。
(追加 Pub. L. 102-550, title XV, §1512(a), Oct. 28, 1992, 106 Stat. L. 103-325, title IV, §408(c), Sept. 23, 1994, 108 Stat. 2252)
修正
1994-Subsec.(b)(1)。 Pub. L. 103-325はpar. (1)を全般的に改正した。 修正前、パラグラフ(1)は (1)「違法な資金移動業」という用語は、いかなる方法または程度であれ、州間または外国の商業に影響を与える資金移動業で、
“(A) 適切な資金移動州免許がなく、
“(B) かかる業務が州法により軽罪または重罪として罰せられる場合、州内で故意に業務を行っているものをいう。
他のセクションで言及されているセクション
このセクションは、このタイトルのセクション982、984、986、1956、タイトル12のセクション1786、1818、タイトル31のセクション5328で言及されている
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