Se metadata
| Publikationstitel | United States Code, 1994 års utgåva, Title 18 – CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE |
| Category | Bills and Statutes |
| Collection | United States Code |
| SuDoc Class Number | Y 1.2/5: |
| Innehållet i | Titel 18 – Brott och brottmålsbehandling DEL I – Brott KAPITEL 95 – RÄCKHANDLING Sec. 1960 – Förbud mot olagliga penningöverföringsföretag |
| Innehåller | avsnitt 1960 |
| Datum | 1994 |
| Lagar som gällde från och med datum | 4 januari, 1995 |
| Positiv lag | Ja |
| Förvaring | standard |
| Källkredit | Införd Pub. L. 102-550, title XV, §1512(a), 28 oktober 1992, 106 Stat. 4057; ändrad Pub. L. 103-325, title IV, §408(c), Sept. 23, 1994, 108 Stat. 2252. |
| Statutes at Large References | 106 Stat. 4057 108 Stat. 2252 |
| Referenser till offentlig rätt | Public Law 102-550, Public Law 103-325 |
§1960. Förbud mot olagliga penningöverföringsföretag
(a) Den som bedriver, kontrollerar, förvaltar, övervakar, leder eller äger hela eller delar av ett företag, med vetskap om att företaget är ett olagligt penningöverföringsföretag, ska dömas till böter i enlighet med denna rubrik eller fängelse i högst fem år, eller både och.
(b) Såsom används i detta avsnitt-
(1) betyder uttrycket ”olaglig penningöverföringsverksamhet” en penningöverföringsverksamhet som påverkar mellanstatlig eller utländsk handel på något sätt eller i någon grad och-
(A) avsiktligt drivs utan lämplig penningöverföringslicens i en stat där sådan verksamhet är straffbar som en förseelse eller ett brott enligt delstatens lagstiftning; eller
(B) inte uppfyller kraven för registrering av penningöverföringsföretag enligt avsnitt 5330 i titel 31, United States Code, eller föreskrifter som föreskrivs enligt det avsnittet;
(2) uttrycket ”penningöverföring” omfattar, men är inte begränsat till, överföring av medel för allmänhetens räkning på alla sätt, inbegripet, men inte begränsat till, överföringar inom detta land eller till platser utomlands via telegram, check, växel, fax eller kurir, och
(3) uttrycket ”delstat” avser alla delstater i Förenta staterna, District of Columbia, Nordmarianaöarna och alla samvälden, territorier eller besittningar i Förenta staterna.
(Tillagd Pub. L. 102-550, title XV, §1512(a), 28 oktober 1992, 106 Stat. 4057; ändrad Pub. L. 103-325, title IV, §408(c), Sept. 23, 1994, 108 Stat. 2252.)
Ändringar
1994-Subsec. (b)(1). Pub. L. 103-325 ändrade par. (1) i allmänhet. Före ändringen gällde par. (1) hade följande lydelse:
”(1) uttrycket ’olaglig penningöverföringsverksamhet’ avser en penningöverföringsverksamhet som påverkar mellanstatlig eller utländsk handel på något sätt eller i någon grad och som medvetet bedrivs i en stat-
”(A) utan lämplig statlig licens för penningöverföring, och
”(B) där en sådan verksamhet är straffbar som en förbrytelse eller ett brott enligt delstatens lagstiftning;”.
Avsnitt som det hänvisas till i andra avsnitt
Detta avsnitt hänvisas till i avsnitten 982, 984, 986, 1956 i denna titel; titel 12 avsnitt 1786, 1818; titel 31 avsnitt 5328.